PDF《重庆燃气集团股份有限公司》

1 证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-012 重庆燃气集团股份有限公司 与华润燃气(中国)投资有限公司

2014 年度日常关联 交易执行情况及

2015 年度日常关联交易预计情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否. ? 日常关联交易对上市公司的影响: 公司预计2015年与华润燃气投 资方日常关联交易预计发生金额为2,350万元,占公司2014年末归属于 上市公司股东净资产额的0.71%,公司对关联方不存在依赖性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2015 年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过了 关于与华润燃气(中国)投资有限公司(以下简称"华润燃气投资" )

2014 年度日常关联交易执行情况及

2015 年度日常关联交易预计情况的 议案. 在本次关联交易议案进行审议表决时,关联董事朱锂坤、关向民先 生回避表决.在该议案提交董事会审议前,获得了独立董事事前认可.

2 独立董事在会上发表独立意见: 公司与华润燃气投资方之间日常关联交 易系公司正常生产经营的需要,符合公司的实际情况.公司与上述关联 方发生关联交易时,系按照市场公允原则确定交易价格,不会损害本公 司及其他非关联股东利益.董事会对上述关联交易事项表决时,关联董 事回避,符合有关法律法规要求.我们同意上述关联交易预计事项.

(二)2014 年日常关联交易的预计和执行情况

2014 年度, 公司与华润燃气投资方之间日常关联交易实际发生金额 为1,635.33 万元,占公司

2014 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.50%.具体情况如下表: 单位:万元 关联交易类别 关联人

2014 年 预计金额

2014 年 实际发生金额 向关联人提供劳务 隆昌华润燃气有限公司 88.96 接受关联人提供的劳务 华润燃气郑州工程建设有限公司 1448.50 成都华润燃气工程有限公司 97.87 小计 1,546.37 合计 1,635.33

2012 年12 月20 日,公司

2012 年董事会(临时)会议审议批准了 《关于与郑州华润关联交易的议案》 ,2013 年1月9日公司与郑州华润 签订 《重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程―九 龙坡段(曾家镇-西彭镇)施工合同》 ,合同金额为人民币 3,178.78 万元.

3 该项关联交易属公开招标所导致的关联方交易, 截至

2014 年12 月31 日,公司已按照合同向郑州华润支付款项 4,180.35 万元(其中,包 括郑州华润先行垫付的青苗赔付款约 1,400 万元, 该费用不列入合同金 额) .

(三)2015 年日常关联交易预计情况

2015 年, 公司与华润燃气投资方之间日常关联交易预计发生金额为 2,350 万元,占公司

2014 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.71%. 具体情况如下表: 单位:万元 关联交易类别 关联人

2015 年 预计金额 占同类业务 比例 向关联人提供劳务 隆昌华润燃气有限公司

80 0.097% 接受关联人提供的劳务 华润燃气郑州工程建设有限公司 1,800 3.27% 成都华润燃气工程有限公司

470 0.85% 小计 2,270 4.12% 合计 2,350

二、主要关联方介绍和关联关系 公司与隆昌华润燃气有限公司、 华润燃气郑州工程建设有限公司、 成都 华润燃气工程有限公司存在工程施工、 安装等业务往来, 由于上述公司与持 有公司 5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团(燃气)有限公 司控制的下属企业,公司与上述公司交易构成关联交易. 1. 隆昌华润燃气有限公司 注册地址:内江市 法定代表人:朱平