PDF《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第一届监事会第...》

公告编号:2017-009 证券代码:831552 证券简称:庆东农科 主办券商:东北证券 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年7月15 日,书面通知.

2、会议召开时间:2017 年7月25 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:任国臣

6、本次会议的通知、 召集、 召开及表决方式符合法律法规及 《公 司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人,实际出席本次监事会会议 的监事共

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事的议案》 , 并提请股东大会审议. 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-009 监事会成员已于2017年7月25日任期届满.公司监事会提名张占胜继 任第二届监事会监事候选人, 提名张士兴为第二届监事会监事候选人. 上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后将与公 司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成 员,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算.为确保监事会 的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第一届监事会成员 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的 义务和职责.上述经提名的监事候选人均符合任职资格,不存在被列 为失信联合惩戒对象的情形. 上述候选人经逐一表决,表决结果均为三票同意,零票弃权,零 票反对. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项. 本议案尚需股东大会审议通过.

三、备查文件目录 《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届第七次 会议决议》 . 附:第二届监事会监事候选人简历. 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 监事会

2017 年7月27 日 公告编号:2017-009 附件:

1、张士兴,男 ,中国国籍,无境外居留权;

1943 年12 月1日出生、中专学历、高级工程师;

1962 年8月-1965 年12 月 省建三公司、实习技术员;

1965 年12 月-1969 年8月中国人民解放军

3112 部队、干事;

1969 年8月-1985 年2月大庆油田庆建公司武装部、干事;

1985 年2月-1998 年12 月 大庆石油管理局计划规划处 "投资控制科" 干事;

1998 年12 月-2014 年中庆工程项目管理有限公司基建工程管理部、 主任.