PDF《六届二十五次董事会材料之五》

六届二十五次董事会材料之五 福建省青山纸业股份有限公司

600103 2011 年年度报告

2012 年4月6日福建省青山纸业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构.14

七、 股东大会情况简介.21

八、 董事会报告.21

九、 监事会报告.46

十、 重要事项.48 十

一、 财务会计报告.56 十

二、 备查文件.143 福建省青山纸业股份有限公司

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘天金 主管会计工作负责人姓名 徐宗明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林礼谊 公司负责人刘天金、 主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人 (会计主管人员) 林礼谊声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 福建省青山纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青山纸业 公司的法定英文名称 Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 QSZY 公司法定代表人 刘天金

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶信英 潘其星 联系地址 福州市五一北路

171 号新都会花园 广场

16 层 福州市五一北路

171 号新都会花园 广场

16 层 电话 0591-83367773 0591-83367773 传真 0591-87110973 0591-87110973 电子信箱 [email protected] [email protected] 福建省青山纸业股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 福建省福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 注册地址的邮政编码

350005 办公地址 福建省沙县青州镇 办公地址的邮政编码

365506 公司国际互联网网址 http://www.qingshanpaper.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青山纸业

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年4月1日公司首次注册登记地点 福州市马尾经济技术开发区君竹路 最近变更公司变更注册登记日期

2008 年12 月25 日 公司变更注册登记地点 福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 企业法人营业执照注册号

350000100032472 税务登记号码

350427158157497 组织机构代码 15815749-7 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福州市湖东路中山大厦 B 座八楼