PDF《Disclosure》

一、会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议会议通知于2012年3月16日以书面或传真的方式发给各位董事. 会议于2012年3月26日上午9:00在公司本部四楼会议室召开.本次董事会应出席董事11人,实际出席11人( 其中:委托出席的 董事人数1人) .阳伟中董事因出差,委托周茂权董事出席会议并行使表决权.会议由董事长章熙骏先生主持.公司监事列席了 会议.会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.

二、会议审议情况

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于变更部分募集资金用途的议案. 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司( 以下简称 银子岩公司 ) 为本公司的控股子公司,主要经营银子岩岩洞游览服务.银 子岩公司注册资本5,719.50万元,其中本公司出资额为5,540.48万元,占银子岩公司注册资本( 总出资额)的96.87%,自然人何 荣凤出资额为179.02万元,占银子岩公司注册资本( 总出资额) 的3.13%. 银子岩景区改扩建工程项目原计划投资5,000万元, 由本公司与自然人何荣凤按每股1元以现金方式对银........