PDF《康佳集团股份有限公司》

康 康佳 佳集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司KONKA GROUP CO.

,LTD 证券代码:000016 证券简称:深康佳 A 股 股权 权分 分置 置改 改革 革说 说明 明书 书( (摘 摘要 要) ) 二六年元月 保 保荐 荐机 机构 构: : 康佳集团股权分置改革说明书(摘要)

1 康佳集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要) 董事局声明 本公司董事局根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘 要.本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应 认真阅读股权分置改革说明书全文. 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通 A 股股东之间协 商,解决相互之间的利益平衡问题.中国证券监督管理委员会和证券交易所对 本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方 案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 康佳集团股权分置改革说明书(摘要)

2 特别提示

1、本公司共有非流通股股东三家,合计持有 174,949,746 股.提出进行 本次股权分置改革动议的非流通股股东(以下简称 动议股东 )共三家,合 计持有公司股份 174,949,746 股,占公司总股本的 29.06%,占公司非流通股总 数的 100%,超过全体非流通股股份的三分之二,符合《上市公司股权分置改革 管理办法》的要求.

2、为了使公司股权分置改革得以顺利进行,经公司非流通股东协商一致, 由公司第一大股东华侨城集团公司代公司两家非流通股股东安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 垫付部分对价股份,代 垫比例为两家公司应付对价的 35%,代垫的股份数量总计为 9,042,288 股.在 安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 所持 有的康佳集团 A 股股份申请上市流通前,须将华侨城集团公司在本次股改中代 其垫付的股份全部归还华侨城集团公司.

3、本公司非流通股份中存在国有法人股,在本次股权分置改革方案中, 对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意.

4、本公司非流通股份中存在外资股,改革方案涉及外资管理审批事项, 在改革方案实施前,尚需取得商务部的审批文件.

5、公司本次相关股东会议的有效决议对全体 A 股股东有效,并不因某位 A 股股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除.

6、股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的 A 股股东所持表决权 的三分之二以上通过,并经参加相关股东会议表决的流通 A 股股东所持表决权 的三分之二以上通过.由于股权分置改革的复杂性,本方案能否顺利通过相关 股东会议批准存在不确定性.

7、为充分保护公司和流通股股东的利益,经非流通股股东协商一致,本 次股权分置改革的相关费用,由公司非流通股股东承担. 康佳集团股权分置改革说明书(摘要)

3 重要内容提示

一、改革方案要点 根据本次股权分置改革方案, 公司非流通股股东为获得其所持非流通股份在 A 股市场的上市流通权,以其所持有的股份向流通 A 股股东执行对价安排,即流 通A股股东每持有本公司

10 股流通 A 股将获得 2.4 股股份的对价安排;

自股改 方案实施后首个交易日起, 公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在 A 股市 场的上市流通权. 公司非流通股股东安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 需执行对价的 35%由本公司第一大股东华侨城集团公司先行代为 垫付,代垫的股份数量总计为 9,042,288 股,其中代安徽天大企业(集团)有限 公司垫付 5,920,546 股, 代THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 垫付 3,121,742 股.安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 承诺:所持有的康佳集团 A 股股份在申请上市流通前,须将华侨城集团公司在本 次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司.