PDF《康佳集团股份有限公司》

二、追加对价安排的方案 本公司无追加对价安排的计划.

三、非流通股股东的承诺事项

1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》 ,本公司所有非流通股股东承 诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.

2、本公司所有非流通股股东作出如下特别承诺和声明: (1)保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权 之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;

(2)在上述承诺期届满后,每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出 售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十. 康佳集团股权分置改革说明书(摘要)

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3、第一大股东华侨城集团作出如下特别承诺和声明: 安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 需执行对价的 35%由华侨城集团公司先行代为垫付.

4、安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 作出如下特别承诺和声明: 在安徽天大企业(集团)有限公司和 THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 所持有的康佳集团 A 股股份申请上市流通前, 须将华侨城集团公司在本次股改中 代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司.

四、本次改革相关股东会议的日程安排

1、本次改革相关股东会议的股权登记日:2006 年2月20 日.

2、本次改革相关股东会议现场会议召开日:2006 年3月6日.

3、本次改革相关股东会议网络投票时间:2006 年3月2日至

2006 年3月6日. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年3月2日至

2006 年3月6日的每个交易日 9:30―11:

30、13:00― 15:00. 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年3月2日9:30 至2006 年3月6日15:00 期间的任意时间.

五、本次改革本公司 A 股股票停复牌安排

1、本公司董事局将申请公司 A 股股票自

2006 年1月23 日起停牌,最晚于

2006 年2月14 日复牌,此段时期为股东沟通时期.

2、本公司董事局将在

2006 年2月13 日之前(含本日)公告非流通股股东 与流通 A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司 A 股股票于 公告后下一交易日复牌.

3、本公司董事局将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司 A 股股票停牌. 康佳集团股权分置改革说明书(摘要)

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六、关于 深康佳 B 正常交易的事项说明 为了充分保护B股投资者权益, 深康佳B 在康佳集团股权分置改革期间, 股票正常交易.

七、查询和沟通渠道 热线

电话:0755-26608866 转股改小组 0755-26900566 传真:0755-26601139 0755-26600082 电子信箱:[email protected] 公司网站:http://www.konka.com 证券交易所网站:www.szse.cn 康佳集团股权分置改革说明书(摘要)

6 摘要全文

一、股权分置改革方案

(一)改革方案概述

1、对价安排的形式、数量 对价的形式为:非流通股股东向流通 A 股股东送股. 对价的数量为:于方案实施的股权登记日登记在册的流通 A 股股东每持有

10 股流通 A 股将获得 2.4 股........