PDF《开会议程》

10 元,计发?普通 股1,998,000 股.

(二)本次盈余转增资拟依公司法第

240 条规定,按增资基准日股东名簿所 载股东持有股?,每仟股无偿配发 140.83 股,配发?足一股之畸? 股,得由股东自增资基准日起

5 日内,向本公司股务代?机构提出申 请办?拼凑事宜,逾期未拼凑或拼凑仍?足一股者,折发现?至元为 止,其畸?股份授权董事长洽特定人按股票面额认购之.

(三)本次增资发?新股之权?义务与原已发?股份相同,有关增资事宜俟 本次股东会通过,拟请股东会授权董事会另订增资基准日.

(四)嗣后如因买回本公司股份、库藏股转让予员工、可转换公司债转换、 员工认股权凭证?使或其他原因,以致影响?通在外股份??,致实 际配股?因此发生变动者,拟提请股东会授权董事会全权处?.

(五)以上增资事宜,如经法?修订或主管机关核定修正,或因应客观环境 之需要予以变?时,拟请股东会授权董事会全权处?. 决议: 第三案:(董事会提) 案由:修订本公司「董事选举办法」部分条文案,提请 讨?. ?明:

(一)配合全体董事(含独?董事)皆采提名制?,拟修订本公司「董事选举 办法」部分条文.

(二)「董事选举办法」修订前后条文对照表,请?阅本手册第

23 附件?. 决议: ?时动议 散会研鼎崧图股份有限公司营业报告书 各位股东?士,先生: 首先,感谢各位股东的支持,研鼎崧图在民国一四??集团合并营收为新台币 266,614 仟元,较一三??成长 76.01%,一四??税后净?为新台币 24,395 仟元,较一三 ??成长 33.02%.主要由於多款自主研发的产品於一四???续上市,并受惠於穿戴装 置的持续普及成长,以及中国大?市场?展有成. 民国一四??,研鼎崧图在专业运动表?域,发表?诉求高阶的「GoWatch XPro 登山 GPS 运动表」 ,及平民化的 「GoWatch 820i 三铁 GPS 运动表」?款新产品.除?专业的 运动功能及人性化的介面外 , 研鼎崧图?运用?治瞿? , 针对使用者每次的运动资讯, 开发出「运动稳定?分析报表」及「坡?分析报表」 ,让使用者可以?容??解运动强?及 体能?况.另外此?款产品也运用本公司自有图资优势及研发能?,首创「??模式」功能,除?可以记???轨迹外,亦能提醒测速照相及速限,是业界唯一结合图资的运动手 表,?适合平时配戴. 在健康管??域,研鼎崧图发表?「Care-X 智慧悠游手环」 , 「研鼎崧图电子血压计」及「GOLiFE Fit Plus 智慧体重计」三款产品. 「Care-X」是国内第一支结合悠游卡的智慧手 环,透过悠游卡的支付及?别功能,让智慧手环与日常生活的食衣住??加密?可分. 「电 子血压计」及「智慧体重计」 ,则可以及时上传?测?健GOLiFE Fit」云平台,除?可 以知道自己身体?谋浠酝,研鼎崧图亦提供「Fit 健康报表」 ,让使用者知道各?同 ?龄层及?同性别之身体?植?况. 在GIS 图资方面,除?稳定供货既有?厂客户及地?资讯系统专案客户外,亦持续提升电 子地图??,为电动?及自驾?的需求布局.自有图资及自主研发一直是研鼎崧图的核心 竞争?,本公司会秉持对产品??求?的态?,?断致?於开发符合使用者需求的产品. 民国一四?,研鼎崧图成功?展?泰国及南非市场,展望民国一五??,研鼎崧图将 ?加积极开?海外市场.同时厚植公司的核心研发能?,持续?先推出创新产品,?积 GOLiFE 品牌价值,朝向最具创新?与研发?的幸?企业发展. 最后,再次感谢各位股东长期以?对研鼎崧图的支持,敬祝大家身体健康、万事如意. 研鼎崧图股份有限公司 董事长:简博彬 经?人:简博彬 会计主管:郭姿? (附件一) 研鼎崧图股份有限公司 审计委员会审查报告书 董事会造送本公司民国一四??营业报告书、财务报表(含个体财务报表暨合 并财务报表)及盈余分配案之议案,其中财务报表业经委任勤业众信?合会计师 事务所邱盟捷、郑钦宗会计师查核竣事,并出具查核报告.前述营业报告书、财 务报表及盈余分配案之议案经本审计委员会审查,认为尚无?符,爰依照证券交 ?法第十四条之四准用公司法第二一九条之规定报告如上,敬请 鉴察. 此致 本公司一五?股东常会 研鼎崧图股份有限公司 审计委员会召集人 ?猷清 中华民国一五?三月十一日(附件二) 会计师查核报告研鼎崧图股份有限公司(原崧图科技股份有限公司)公鉴:研鼎崧图股份有限公司民国104 ?12 月31 日、民国103 ?12 月31 日及1月1日之个体资产负债表,暨民国104 ?及103 ?1月1日至12 月31 日之个体综合损?表、个体权?变动表及个体现???表,业经本会计师查核竣事.上开个体财务报表之编制系管?阶层之责任,本会计师之责任则为根楹私峁陨峡鎏宀莆癖ū肀硎疽?.本会计师系依照会计师查核签证财务报表规则及一般公认审计准则规划并执?查核工作,以合?确信个体财务报告有无重大?实表达.此项查核工作包括以抽查方式获取个体财务报告所??额及所揭?事项之查核证⑵拦拦?阶层编制个体财务报告所采用之会计原则及所作之重大会计估计,暨评估个体财务报告整体之表达.本会计师相信此项查核工作可对所表示之意?提供合?之依.依本会计师之意?,第一段所述个体财务报告在所有重大方面系依照证券发?人财务报告编制准则编制,足以允当表达研鼎崧图股份有限公司民国104 ?12 月31 日、民国103 ?12 月31 日及1月1日之个体财务?况,暨民国104 ?及103 ?1月1日至12 月31 日之个体财务绩效与个体现???.研鼎崧图股份有限公司民国104 ??个体财务报告重要会计项目明细表,主要系供补充分析之用,亦经本会计师采用第二段所述之查核程序予以查核.净峒剖χ?,该等项目明细表在所有重大方面与第一段所述财务报表相关资讯一致.勤业众信?合会计师事务所会计师邱盟捷会计师郑钦宗?政院?融监督管?委员会核准文号 ?管证审字第1020025513 号 ?政院?融监督管?委员会核准文号 ?管证审字第1010028123 号中华民国105?3月11日(附件三) 研鼎........