PDF《辽宁华鼎科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议...》

公告编号:2017-048 证券代码:832503 证券简称:华鼎科技 主办券商:申万宏源 辽宁华鼎科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 辽宁华鼎科技股份有限公司(以下简称 公司 )第一届董事会 第三十八次会议于

2017 年9月15 日在公司会议室召开. 公司现有董 事5人,实际出席会议并表决的董事

5 人.会议由黄刚董事长主持, 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议.会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ,并提请股 东大会审议;

鉴于公司第一届董事会任期届满, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,董事会提名黄刚、刘建伟、齐鑫、周俊成、李欣毅为公 司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件). 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 ,并提请股东 大会审议;

为公司经营发展需要,原经营范围为: 计算机软硬件开发及 系统集成,通信工程、有线电视安装工程、安防工程、建筑智能化工 程、机电工程、输变电安装工程设计、施工,技术咨询、技术服务, 公告编号:2017-048 增值电信业务,受托代理电信业务市场销售、技术服务,机电设备、 通信设备租赁及技术服务,仪器仪表销售,合同能源管理,自营和代 理各类商品和技术进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) . 现修改为: 计算机及通信软硬件开发及系统集成,通信工程、 有线电视安装工程、安防工程、建筑智能化工程、机电工程、输变电 安装工程设计、施工、技术咨询、技术服务,通信设备、通信维修器 材设计、生产、技术服务,增值电信业务,受托代理电信业务市场销 售、 技术服务, 机电设备、 通信设备租赁及技术服务, 仪器仪表生产、 销售、 技术服务, 合同能源管理, 自营和代理各类商品和技术进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. 最终以工商 核定为准. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 ,并提请公司股东大 会审议;

为公司经营发展需要,原公司章程

第二章第十二条为: 经依法 登记, 公司的经营范围为: 计算机软硬件开发及系统集成, 通信工程、 有线电视安装工程、安防工程、建筑智能化工程、机电工程、输变电 安装工程设计、施工,技术咨询、技术服务,增值电信业务,受托代 理电信业务市场销售、技术服务,机电设备、通信设备租赁及技术服 务,仪器仪表销售,合同能源管理,自营和代理各类商品和技术进出 口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 公告编号:2017-048 现修改为: 经依法登记,公司的经营范围为:计算机及通信软 硬件开发及系统集成,通信工程、有线电视安装工程、安防工程、建 筑智能化工程、机电工程、输变电安装工程设计、施工、技术咨询、 技术服务,通信设备、通信维修器材设计、生产、技术服务,增值电 信业务,受托代理电信业务市场销售、技术服务,机电设备、通信设 备租赁及技术服务, 仪器仪表生产、 销售、 技术服务, 合同能源管理, 自营和代理各类商品和技术进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外. 最终以工商核定为准.