PDF《辽宁华鼎科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议...》

第七章第一百三十六条: 公司设监事会.监事会由

3 名监事组成,监事会设主席

1 人. 监事会主席由全体监事过半数选举产生. 监事会主席召集和主持监事 会会议;

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工 代表担任的监事人数为

1 人. 监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生. 现修改为: 公司设监事会.监事会由

3 名监事组成,监事会设 主席

1 人.监事会主席由全体监事过半数选举产生.监事会主席召集 和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工 代表的比例不得低于三分之一. 监事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 . 公告编号:2017-048 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《关于提议召开

2017 年度第八次临时股东大会的 议案》 . 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第三十八次会议决议》 . 特此公告. 辽宁华鼎科技股份有限公司 董事会

2017 年9月18 日 附简历: 黄刚,男,1955 年1月出生,中国国籍,无境外居留权.1992 年5月毕业于东北大学管理学专业,硕士学历.1983 年8月-1988 年7月,就职于辽宁省鞍山市团市委,任书记;

1988 年8月-1996 年7月,就职于鞍山市政府驻深圳办事处,任主任;

1996 年8月-2002 年2月, 就职于香港中辽公司, 任总裁助理;

2002 年3月-2003 年2月, 就职于辽宁省政府接收华晨国有资产工作组, 任资产经营总部负责人;

2003 年3月-2015 年1月,就职于鞍山市政府,任调研员;

2015 年1月至今,就职于辽宁华鼎科技股份有限公司,任首席顾问. 刘建伟, 男,

1962 年11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权.

1984 年7月毕业于北京邮电大学无线电工程专业,本科学历.1984 年9月至

1999 年12 月,就职于沈阳军区

81853 部队,任计算机室主任;

公告编号:2017-048

2001 年1月至

2003 年3月,就职于广州维德科技发展有限公司,任 总工程师;

2003 年4月至今,就职于辽宁华鼎科技股份有限公司, 任总经理. 齐鑫,男,1981 年11 月出生,中国国籍,无境外居留权.2001 年7月毕业于辽宁大学工商管理学院工商管理专业,大专学历.2002 年9月至

2006 年4月,就职于沈阳丽图科技有限公司,任销售员;

2006 年7月至今,就职于沈阳锐思科技工程有限公司,任经理. 周俊成, 男,

1972 年10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权.

2003 年7月毕业于东北电力学院电气工程及其自动化专业,本科学历.

1991 年9月至

1996 年8月, 就职于吉林省电建公司, 任技术员;

2010 年6月至今,就职于吉林市金德电气安装有限公司,任执行董事. 李欣毅, 女,

1963 年12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权.

1985 年7月毕业于辽宁大学计算数学专业, 大专学历.

1985 年9月至

1997 年6月,就职于沈阳变压器厂高压试验室,任工程师;