PDF《华电国际电力股份有限公司 关于召开二零零八年第一次临时股...》

三、出席人员 1. 截止

2008 年4月11 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东(持有本公司 H 股股票的境外股东另行通知) . 2. 符合上述条件的股东有权参加现场会议, 因故不能亲自出席者, 可以授权委托代理人, 该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表.该等股东也可以在网络投票时间内参加网 络投票. 3. 公司董事、监事和高级管理人员. 4.公司邀请的其他人士.

四、现场会议登记办法 1. 出席通知: 欲出席会议的股东应当于

2008 年4月23 日(星期三)或以前将出席会议的 通知送达本公司.股东可以亲自,或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司.

4 2. 登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授 权委托书及受托人身份证.法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续.异地的股东 可通过邮寄信函或传真办理登记事宜. (境外股东的登记另载于境外公告中) 3. 登记时间:2008 年5月6日(星期二),9:00 时至 17:00 时. 4. 登记地点:中国山东济南市经三路

14 号5. 联系地址:中国山东济南市经三路

14 号 华电国际办公楼 邮政编码:250001 华电国际证券市场处 6. 联系人:侯军虎、李爱真 联系

电话:0531-82366098/82366092 传真号码:0531-82366091/82366090 7. 其他事项:与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理. 特此公告. 附表:股东授权委托书、二零零八年第一次临时股东大会出席通知 附件一: 《A 股股东参加网络投票的操作流程》 华电国际电力股份有限公司

2008 年3月24 日5华电国际电力股份有限公司 股东授权委托书 兹委托 先生(女士) (附注 1)全权代表本人(本单位) ,出席华电国际电力股份有限公司二零零 八年第一次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权(附注 2) : 特别决议案的表决事项(附注 3) 赞成 反对 弃权 1. 公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使 一般性授权 的议案 2. 逐项审议关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券 并上市的议案 (1)发行规模 (2)证券上市 (3)发行价格 (4)发行对象 (5)发行方式 (6)债券期限 (7)债券利率 (8)债券的利息支付和到期偿还 (9)债券回售条款 (10)担保条款 (11)认股权证的存续期 (12)认股权证的行权期 (13)认股权证的行权比例 (14)认股权证的行权价格及其调整方式 (15)本次发行募集资金用途 (a)拟投入约

20 亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分 电力资产股权 (b)本次募集资金的其他用途 (16)本次决议的有效期 (17)提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 普通决议案的表决事项(附注 3) 赞成 反对 弃权 3. 审议关于公司与中国华电集团公司关于浙江、 河北及四川地区部分电 力资产股权转让之关联交易的议案 4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行 的分离交易可转债之关联交易的议案 5. 审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司 拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案 6. 审议关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告

6 7. 审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明 如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权. 委托人姓名/名称(附注 4) : 委托人身份证号码(附注 5) : 委托人股东帐号: 委托人持股数额(附注 6) : 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人签署(附注 7) 受托日期:2008 年月日(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效) 附注: 1. 请用正楷填上受托人的全名. 2. 请在您认为合适的栏( 赞成 、 反对 或 弃权 )内填上