PDF《新疆城建（集团）股份有限公司》

2008 年1月17 日 附件:

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书(格式)

3、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

4、北京五洲联合会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况专项审核报 告

5、新疆城建

2008 年度非公开发行股票预案(草案)

6、公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

4 附件1: 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

738545 城建投票

16 A股

2、表决议案 公司简称:新疆城建 议案 序号 议案内容 对应的 申报价格

1 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1元 关于非公开发行股票方案的议案 -

2 2.

1、发行股票的种类和面值 2元32.

2、发行方式 3元42.

3、发行对象 4元52.

4、发行数量 5元62.

5、发行价格及定价原则 6元72.

6、限售期 7元82.

7、募集资金投向 8元92.

8、上市地 9元10 2.

9、未分配利润的安排 10元11 2.

10、决议有效期限 11元12 关于前次募集资金使用情况说明的议案 12元13 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 13元14 关于公司章程修改的议案 14元15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具 15元5体事宜的议案

16 关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保的议案 16元

3、表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股

二、投票举例 股权登记日持有 新疆城建 A股的投资者,对该公司第一个议案投同意票, 其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738545 买入 1元 1股 如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股, 其他申报内容相同. 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738545 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准.

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计.

6 附件 2: 授权委托书(格式) 兹授权 代表本人出席新疆城建(集团)股份有限公司

2008 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围) .本次授权有 效期自签署日至本次会议结束时止. 委托人(签字) : 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数量: 委托日期: 受托人身份证号码: 受托人(签字) : 法人委托人(盖章) : 五洲联合 会计师事务所 WUZHOU Certified Public Accountants 北京市朝阳区东三环中路

9 号 富尔大厦

1808 室Room 1808, 18th Floor, Full Power, No.

9 Dongsanhuanzhonglu Road, Chaoyang District, Beijing ,China

电话: Tel.: 传真: Fax: 86-10-85910519 86-10-85911446

1 1 五洲审字(2008)8-001 号 前次募集资金使用情况专项报告 新疆城建(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称 新疆城建 )截止

2007 年12 月31 日前的前次募集资金投入使用情况进行专项审核.新疆城建董事会的责任是提 供真实、合法、完整的与前期募集资金使用情况相关的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据.我们的责任是在实施审核工作的基础上对 贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件, 发表专项审核意见. 我们的审核是按照财政部《中国注册会计师其他鉴证业务准则第