PDF《辽宁禾丰牧业股份有限公司》

1 辽宁禾丰牧业股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 为了进一步提升辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称 公司 、 禾丰牧 业 )市场地位及核心竞争力,加强公司全产业链布局,有效分散行业风险,优化 公司财务结构, 降低财务风险, 公司拟非公开发行不超过166,235,293股A股股票 (以 下简称 本次非公开发行 ) ,募集的资金将用于投资本公司熟食加工项目和种猪 场项目.

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币100,249.92万元(含本数) ,扣除 发行费用后将全部投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 熟食加工项目 兰考禾丰牧业有限公司禽肉 熟食加工项目 17,600.00 17,600.00

2 种猪场项目 吉林省荷风种猪繁育有限公 司种猪繁育基地建设项目 19,413.92 18,203.92 凌源禾丰牧业有限责任公司 李家营子村种猪场项目 9,660.00 9,660.00 抚顺禾丰农牧有限公司上年 种猪场项目 37,950.00 37,950.00 抚顺禾丰农牧有限公司关门 山种猪场项目 16,836.00 16,836.00 合计 101,459.92 100,249.92 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额, 公司 将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金 的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自 筹资金方式解决.在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度 的实际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序 予以置换.

2

二、熟食加工项目概况

(一)项目建设的必要性

1、国家和地方产业政策鼓励禽肉产业扶贫 国家和地方积极推进产业扶贫政策,指导地方实施产业扶贫规划,发展特色产 业脱贫,培育贫困地区龙头企业,带动贫困人口脱贫.引导企业到贫困地区投资兴 业,吸纳就业.2016年8月31日,河南省畜牧局下发《河南省畜牧产业扶贫专项规 划(2016-2020年)》,规划结合各地畜牧业发展现状,将畜牧产业划分为5个重点 发展区域,并将兰考县等31个县列入家禽产业扶贫重点县.鼓励龙头企业在贫困县 建设畜禽等产业基地,推广集约化生产技术,拉长产业链条,提升产业层次,扩大 禽肉对外合作贸易.

2、农产品深加工可以提高产品附加值并提高抗风险能力 农副产品产量的稳定增加,为提高人民的生活质量和水平,进一步发展食品工 业创造了条件.但是长期以来,由于受农副产品加工转化观念的影响,我国农副产 品供应的结构性过剩问题仍比较突出,农副产品加工转化工业发展滞后,造成农产 品出路少,产品增值低,农副产品缺乏稳定的产业转化基础.与发达国家相比,我 国农副产品深加工存在很大差距.由于加工转化程度低,综合利用比较落后,也造 成了我国农副产品资源的极大浪费,综合效益较差.禽肉行业进行产业链的纵深发 展,从养殖逐步向屠宰、加工、熟食等后端发展,可以满足客户对产品品质和快速 响应的需求. 禽肉行业存在一定的周期性波动, 但是从种禽养殖、 商品代肉禽养殖、 商品代肉禽屠宰、肉禽产品初加工、肉禽产品深加工产业链来看,其周期性波动存 在时间差异,因此,产业链布局越长,越能灵活调整经营策略,加强抗风险能力.