PDF《Disclosure》

A15 2018年8月25日 星期六 信息披露 isclosure D 认购人认购的股份在上述限售期届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理.

( 八)合同生效条件和生效时间 本协议经禾丰牧业和金卫东、德赫斯 ( 毛里求斯)、丁云峰和王仲涛分别签字盖章之日起成立,并在以下条件均获得满 足之日起生效:

1、本协议经公司和金卫东、德赫斯 ( 毛里求斯)、丁云峰和王仲涛双方分别签字盖章;

2、本次发行经公司董事会、股东大会分别批准;

3、政府部门批准:非公开发行获得中国证监会的核准,且该等批复没有修改本协议的条款和条件. ( 九)违约责任 本协议一经签署,双方均须严格遵守,任何一方未能履行本协议约定的条款,应向另一方承担违约责任. 上述损失的赔偿不影响违约方继续履行本协议;

同时,守约一方也有权要求违约方继续履行本协议. 因监管部门对发行价格、发行数量进行调整,金卫东、德赫斯 ( 毛里求斯)、丁云峰和王仲涛的认购价格、数量作相应调 整,该等情形导致的调整不视为公司违约.

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币100,249.92万元 ( 含本数),扣除发行费用后将全部投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目 项目名称 项目投资 总额 拟使用募集 资金额

1 熟食加工项目 兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目 17,600.00 17,600.00

2 种猪场项目 吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基 地建设项目 19,413.92 18,203.92 凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种 猪场项目 9,660.00 9,660.00 抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目 37,950.00 37,950.00 抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目 16,836.00 16,836.00 合计 101,459.92 100,249.92 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的 轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司 以自筹资金方式解决. 在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

二、熟食加工项目概况 ( 一)项目建设的必要性

1、国家和地方产业政策鼓励禽肉产业扶贫 国家和地方积极推进产业扶贫政策,指导地方实施产业扶贫规划,发展特色产业脱贫,培育贫困地区龙头企业,带动贫 困人口脱贫. 引导企业到贫困地区投资兴业,吸纳就业. 2016年8月31日,河南省畜牧局下发 《 河南省畜牧产业扶贫专项规 划(2016-2020年)》,规划结合各地畜牧业发展现状,将畜牧产业划分为5个重点发展区域,并将兰考县等31个县列入家 禽产业扶贫重点县. 鼓励龙头企业在贫困县建设畜禽等产业基地,推广集约化生产技术,拉长产业链条,提升产业层次,扩 大禽肉对外合作贸易.

2、农产品深加工可以提高产品附加值并提高抗风险能力 农副产品产量的稳定增加,为提高人民的生活质量和水平,进一步发展食品工业创造了条件.但是长期以来,由于受农 副产品加工转化观念的影响,我国农副产品供应的结构性过剩问题仍比较突出,农副产品加工转化工业发展滞后,造成农 产品出路少,产品增值低,农副产品缺乏稳定的产业转化基础. 与发达国家相比,我国农副产品深加工存在很大差距. 由于 加工转化程度低,综合利用比较落后,也造成了我国农副产品资源的极大浪费,综合效益较差.禽肉行业进行产业链的纵深 发展,从养殖逐步向屠宰、加工、熟食等后端发展,可以满足客户对产品品质和快速响应的需求. 禽肉行业存在一定的周期 性波动,但是从种禽养殖、商品代肉禽养殖、商品代肉禽屠宰、肉禽产品初加工、肉禽产品深加工产业链来看,其周期性波动 存在时间差异,因此,产业链布局越长,越能灵活调整经营策略,加强抗风险能力.