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四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决.

五、休会,统计选票,形成表决结果.

六、宣布表决结果及股东大会决议.

七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书.

八、签署会议决议及会议记录.

九、主持人宣布大会结束. 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

4 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员是:本公司董事、监事和高级管理人员;

2017 年12 月7日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人.

3、本次会议行使《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权,也可通过新增的 互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)行使表决权(首次登陆互联网投 票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票 平台网站说明). 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.

2、 股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续, 出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权.

3、本次会议共审议

11 项议案,其中第

2 项议案需分项表决.根据有关规 定,第

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、11 项议案均为股东大会以特别决议 通过的议案,需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过方 为有效.第

2、

3、

8、9 项议案涉及关联交易,关联股东金卫东、丁云峰、王仲 涛、王凤久、邵彩梅、沈阳禾丰合力有限公司、德赫斯(毛里求斯)回避表决.

4、本次现场会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理人需在听取 各项议案报告后, 填写表决票进行表决, 由监票人收集表决票, 统计表决结果;

通过网络投票的股东:采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的,可在股 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

5 东大会召开当日的 9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00 进行网络投票表决;

采用互联网投票平台表决的, 可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投 票表决.

5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议登记并领取 表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权 利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设计票人一名,由本公司股东担任;

设监票人一名,由聘 请的律师担任.总监票人和监票人负责表决情况的统计核实,并在《议案表决 情况统计表》上签名.议案表决结果由主持人当场宣布.若出席会议的股东或 委托代理人对会议的表决结果有异议, 有权在宣布表决结果后, 立即要求点票.