PDF《陕西省天然气股份有限公司》

1 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2018-062 陕西省天然气股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 1.为保护中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度, 根据国务院办公厅 《关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神,陕西 省天然气股份有限公司(以下简称"公司")2018 年第三次临时股东大会 采用中小投资者单独计票, 中小投资者标准按 《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》第二十六条关于中小投资 者的规定执行. 2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司 取得联系, 公司将认真研究中小投资者意见, 提高决策的科学性、 民主性. 互动

邮箱:[email protected] 互动

电话:029-86156198 3.本次股东大会无否决提案的情况. 4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况. 5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式.

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一、会议召开和出席情况

(一)陕西省天然气股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会现场 会议于

2018 年11 月14 日14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路

2 号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼

11 楼会议室召开.

(二)本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开.

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李谦益先生主持,公 司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分 别刊登了《关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知的公告》.会议召 集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定,会议合法合规.

(四)本次股东大会网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018 年11 月14 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;

通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年11 月13 日下午 15:00 时至

2018 年11 月14 日下午 15:00 时期间的任意时间.

(五) 出席会议的股东及股东授权代表共计

9 人, 代表公司有表决权 股份 721,097,717 股,占公司有效表决权股份总数的 64.8409%,其中: 1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计

6 名, 代表公司有表决权 股份 719,372,663 股,占公司有效表决权股份总数的 64.6874%;

2.通过网络投票的股东

3 人,代表公司有表决权股份 1,707,054 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.1535%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计

5 人, 代表公司有 表决权股份 4,549,261 股,占公司有效表决权股份总数的 0.4091%.

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(六)公司独立董事候选人彭元正先生、部分董事、监事出席了本次 股东大会;

公司部分高级管理人员、 见证律师等人员列席了本次股东大会.

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议了相 关议案,并作出如下决议: