PDF《陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公...》

1 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2009-009 陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

陕西省天然气股份有限公司第一届董事会第十八次会议于

2009 年4月7日下午 在西安凤城大酒店召开.召开本次会议的通知已于

2009 年3月23 日以书面方式通知 各位董事. 本次会议由董事长袁小宁先生主持, 会议应到董事

12 名, 实到董事

11 名, 董事宋西侠女士因公务不能出席,委托董事沈涛先生代为表决.公司监事、董事会秘 书、财务总监等相关高级管理人员、大唐律师事务所律师、北京市竞天公诚律师事务 所律师、中信证券股份有限公司保荐人代表及上海东华会计师事务所代表列席了会 议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会董事认真讨论研 究,会议形成如下决议:

一、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年度总 经理工作报告的议案》 .

二、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年度财 务决算报告的议案》 . 公司

2008 年度主要会计数据如下: (单位:人民币元)

1 营业收入 1,749,822,792.32

2 利润总额 348,714,366.34

3 归属于上市公司股东的净利润 295,590,461.77

2 4 经营活动产生的现金流量净额 401,081,743.99

5 总资产 2,909,780,393.26

6 股东权益 2,052,989,863.75

7 股本 508,418,675.00 同意该议案提交股东大会审议.

三、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议了通过了《2008 年度 利润分配的议案》 . 经上海东华会计师事务所审计,公司

2008 年度实现净利润 295,590,461.77 元,根据《公司法》 及 《公司章程》 规定, 按净利润的 10%提取法定盈余公积金 29,559,046.18 元,公司本年实现可供股东分配的利润总额为 266,031,415.59 元,累计可供股东分配 的利润总额为 538,476,336.67 元. 根据本公司章程的相关规定,本次利润分配预案为:拟以

2008 年12 月31 日的 公司总股本 508,418,675 股为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金股利 4.00 元 (含税) , 共派发现金红利 203,367,470 元. 同意该议案提交股东大会审议.

四、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年度生 产经营计划及固定资产投资计划完成情况的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议.

五、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年年度 报告的议案》 . 根据《企业会计准则讲解(2008) 》和《财政部关于做好执行会计准则企业

2008 年年报工作的通知》 (财会函[2008]60 号)的规定,公司从

2008 年1月1日起改变了 安全费用提取和使用的会计处理方法.董事会同意该会计政策变更.

3 《关于改变安全费用会计处理方法并追溯调整的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及2009年4月9日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 . 年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ,年报摘要刊登在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及2009年4月9日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 . 同意该议案提交股东大会审议.