PDF《陕西省天然气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公...》

六、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《自查报告及整 改计划的议案》 . 《自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

七、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《内部控制自我 评价报告的议案》 . 《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 中信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查, 发表了独立意见.详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 独立董事对公司的内部控制发表了独立意见:经了解、测试、核查,公司已经建 立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行,公司内部控制的自我评价报 告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运营情况.

八、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《募集资金年度 使用情况的专项报告的议案》 . 《陕西省天然气股份有限公司募集资金年度使用情况的专项报告》全文详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

九、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《募集资金投资

4 项目中安塞、洛川分输站位置调整的议案》 . 《关于募集资金投资项目中安塞、洛川分输站位置调整的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 及2009 年4月9日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 .

十、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2008 年度董 事会工作报告的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 十

一、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年度 财务预算的议案》 .

2009 年公司财务预算为: 项目 金额(万元) 营业收入 196,526 利润总额 38,569 所得税 5,785 净利润 32,784 上述财务预算并不代表公司对

2009 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意. 同意该议案提交股东大会审议. 十

二、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年度 生产经营计划及固定资产投资计划的议案》 . 同意该议案提交股东大会审议. 十

三、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《2009 年度 定员编制及工资调整方案》 .

5 十

四、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于公司安 全管理工作按照控股股东有关规定执行的议案》 . 十

五、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于对全体 员工给予上市工作专项奖励的议案》 . 十

六、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订<

董事会专门委员会工作细则>

的议案》 . 同意该议案提交公司股东大会审议. 《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十

七、会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果,审议通过了《关于修订<

独立董事工作制度>

的议案》 . 同意该议案提交公司股东大会审议. 《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十