PDF《山西省国新能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决...》

5,887,579 76.5856

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3 关于山西天然气 有限公司发行公 司债券的议案;

5,724,439 74.4635 163,140 2.1221 1,800,000 23.4144

4 关于山西天然气 有限公司、山西 煤层气(天然气) 集输有限公司向 关联方山西省国 5,457,227 70.9876 430,352 5.5980 1,800,000 23.4144 新能源发展集团 有限公司提供反 担保的议案;

5 关于山西天然气 有限公司向关联 方山西省国新能 源发展集团有限 公司提供反担保 的议案;

5,457,227 70.9876 430,352 5.5980 1,800,000 23.4144

6 关于变更山西天 然气有限公司为 山西普华燃气有 限公司融资租赁 贷款提供担保的 议案;

5,457,227 70.9876 430,352 5.5980 1,800,000 23.4144

7 关于山西天然气 有限公司向关联 方提供担保的议 案;

5,457,227 70.9876 430,352 5.5980 1,800,000 23.4144

8 关于公司为子公 司增加担保额度 的议案. 5,457,227 70.9876 430,352 5.5980 1,800,000 23.4144

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案的所有决议均获得通过.议案

4、

5、7,山西省国新能源发展 集团有限公司依法进行了回避表决.

2、关于修改《公司章程》的议案为需特别决议通过的议案,该议案获得有 效表决权股数的 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师 律师:唐银锋,鄯颖

2、 律师鉴证结论意见: 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股 东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司 法》 、 《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;

本次 股东大会的决议合法有效.

四、 备查文件目录

1、 山西省国新能源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议;

2、 国浩律师(上海)事务所关于山西省国新能源股份有限公司

2015 年第一次 临时股东大会的法律意见书. 山西省国新能源股份有限公司

2015 年10 月17 日 ........