PDF《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2019-021 北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计报告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司 及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易.

2、兵器集团为本公司实际控制人,北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控 股股东.因此构成关联关系,该行为属关联交易.

3、本公司六届二十一次董事会、六届十一次监事会于2019年4月19日召开,会 议审议并通过了《公司2019年度日常关联交易预计报告》 .表决时与会的关联董事李 春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决,非关联董事以4票同意、0 票反 对、0票弃权一致通过了上述议案,符合相关法律法规和《公司章程》的规定.公司 独立董事一致同意此项关联交易事项,并发表了独立意见.

4、此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东北 方华锦化学工业集团有限公司及其一致行动人振华石油控股有限公司、中兵投资管 理有限责任公司在股东大会上将对该议案的回避表决.

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

(二)预计日常关联交易类别和金额 如果本次日常关联交易涉及两个及两个以上的交易类别或两个及两个以上的 关联人,应以表格形式披露本年度预计发生的日常关联交易的内容: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

2 单位:元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金额 向关 联人 采购 原材 料 北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆 会议费、住宿费 2,500,000.00 524,001.74 1,253,767.83 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 化学品和备件 300,000,000.00 36,076,761.50 320,526,490.20 北京北方光电有限公司 化学品 4,000,000.00 841,590.89 2,279,534.58 大连北方化学工业有限公司 煤、化学品 135,000,000.00 31,419,941.95 134,999,545.18 辽宁北方化学工业有限公司 氮气 75,000.000.00 16,842,931.62 73,002,537.87 西安北方惠天化学工业有限公司 化学品 4,000,000.00 774,224.90 4,712,604.05 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 橡胶 130,000,000.00 25,172,539.81 191,330,455.56 辽宁北化鲁华化工有限公司 冷凝液 60,000,000.00 14,792,440.50 55,352,577.84 中国兵工物资沈阳有限公司 备品备件 24,000,000.00 5,980,741.92 16,967,237.75 兵器集团下属公司 原油采购 29,000,000,000.00 7,247,418,446.42 25,180,249,917.22 小计 29,659,500,000.00 7,379,843,621.25 25,980,674,668.08 向关 联人 销售 产品、 商品 北方华锦化学工业集团有限公司 水、电等 1,200,000.00 275,909.85 153,286,316.70 北化凯明化工有限公司 石油甲苯、喷气燃料 等150,000,000.00 35,429,806.67 147,718,755.85 辽宁北方化学工业有限公司 乙烯、蒸汽等 1,500,000,000.00 331,793,143.74 1,531,186,517.98 辽宁锦禾农资有限责任公司 尿素等 1,330,000,000.00 332,348,734.73 783,635,519.58 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 尿素、ABS 树脂等 220,000,000.00 52,611,089.81 103,806,286.95 无锡北方化学工业有限公司 聚乙烯、聚丙烯等 30,000,000.00 7,014,662.68 20,227,693.34 广州北方化工有限公司 聚乙烯、聚丙烯等 400,000,000.00 99,871,253.10 433,299,334.37 科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 天然气、蒸气等 17,000,000.00 4,286,670.58 16,997,251.13 辽宁北化鲁华化工有限公司 碳