PDF《大唐电信科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公...》

2、股权结构 本次重组的交易对方为烽火通信.烽火科技集团有限公司持有烽火通信 44.36%的股权,系烽火通信的控股股东,武汉邮电科学研究院有限公司(以下 简称 武汉邮科院 )通过持有烽火科技集团有限公司 92.69%的股权,间接 控制烽火通信.

(三)交易定价及支付方式 根据交易双方签署的《股权转让框架协议》,本次交易以具有证券业务资 格的评估公司对标的资产以

2018 年9月30 日为评估基准日进行整体评估的结 果为依据,由交易双方协商确定交易价格,交易价款以现金方式支付.

(四)本次重组构成关联交易

2018 年6月27 日,经国务院批准,同意公司控股股东电信科学技术研究 院有限公司(以下简称 电信科研院 )与武汉邮科院实施联合重组,新设公 司,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,将电信科研院和武汉邮科院 整体无偿划入新公司, 电信科研院和武汉邮科院成为同一央企集团实际控制的 子公司,本次交易构成关联交易. 根据《企业国有资产交易监督管理办法》,同一国家出资企业及其各级控 股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的, 经该国家出 资企业审议决策,可以采取非公开协议转让方式.

二、本次交易对上市公司的影响 本次交易不涉及发行股份,不影响公司的股权结构. 本次交易完成后,公司将回笼部分资金,专注于发展芯片、终端及其他网 络服务等核心优势业务,集中资源强化公司核心竞争力,优化公司的资产质量 和盈利能力,提升公司价值.

三、本次交易的工作进展情况 目前公司正与有关各方就本次交易的相关事宜进行论证, 并积极推进相关 工作.公司已聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问, 北京市京都律师事务所为法律顾问,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审 计机构,银信资产评估有限公司为评估机构.

四、风险提示 截至本公告披露日,交易双方已签署框架协议,但具体方案尚需进一步论 证和沟通协商,且需履行必要的内外部决策和审批程序.本次交易相关事项尚 存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.公司将根据相关事项的进展情 况,及时履行信息披露义务. 特此公告. 大唐电信科技股份有限公司董事会

2018 年11 月27 日 ........