PDF《江苏亨通光电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议...》

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2011-025 号 江苏亨通光电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第二十三次 会议于

2011 年10 月17 日在吴江市经济开发区公司会议室召开,本次会议通知 已于

2011 年10 月7日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出.会议由董 事长高安敏先生主持.会议应到董事

9 人,实到参与表决董事

9 人.公司监事及 部分高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议合法有效. 会议以现场投票和通讯表决方式审议通过了:

1、公司

2011 年第三季度报告全文及正文;

表决结果:同意票

9 票,否决票

0 票,弃权票

0 票.

2、关于公司完善内部控制专项活动工作方案的议案;

《江苏亨通光电股份有限公司公司完善内部控制治理专项活动工作方案》 具 体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票.

3、关于聘任薛梦驰先生为公司总工程师的议案. 为进一步加强公司的管理力量,提升公司技术管理水平,根据《公司章程》 规定,经公司总经理钱建林先生提名: 聘任薛梦驰先生为公司总工程师,聘期为自聘任后至本届董事会期满. 薛梦驰先生简历详见附件. 表决结果:同意票

9 票,否决票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告! 江苏亨通光电股份有限公司 董事会二0一一年十月十八日 附件:薛梦驰同志简历 薛梦驰, 男,

1972 年12 月出生, 高级工程师, 硕士生导师.

1999 年至

2011 年7月,曾任大唐电信光缆厂质量部经理及副总工程师、成都大唐线缆有限公司 总经理助理、副总经理、总工程师等职. 江苏亨通光电股份有限公司 完善内部控制治理专项活动工作方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. ? 为进一步加强和规范公司内部控制,保证公司内控制度的完整性、合理性及 实施的有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标 的实现和公司持续发展,依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和中国证券监督管理委员会江苏监管 局的相关要求,公司制定了以下内部控制实施工作方案:

一、公司基本情况介绍

(一)公司基本情况 公司名称:江苏亨通光电股份有限公司? 注册地址:江苏省吴江市七都镇亨通大道

88 号? 法定代表人:钱建林? 注册资本:207,082,505 元 成立时间:1993 年6月5日上市时间:2003 年8月22 日 公司简称:亨通光电? 股票代码:600487 上? 市? 地:上海证券交易所? 经营范围:? 许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员.? 一般经营项目:光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉 丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售,废旧金属的收购, 网络工程设计、安装,实业投资,自营和代理各类商品和技术的进出口业务.