PDF《江苏亨通光电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议...》

(二)公司组织架构 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定初步建立了较为完 善的内部控制组织结构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等,对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、表决、 决议等工作程序,以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规 则和工作程序作出了明确规定,确保决策、执行和监督相互分离,形成相互制衡 的组织架构,保证了股东大会、董事会、监事会等机构的规范化运作. 股东大会是公司的最高权力机构, 按照 《公司章程》 和 《股东大会议事规则》 的规定,依法保护公司、投资者和员工的合法权益. 公司董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权,负责执行公司股 东大会决议,履行内部控制制度审议和监督权. 公司董事会下设投资决策、审计、提名、内控和薪酬与考核委员会,为董事 会的科学决策提供支持.其中审计委员会和内控委员会下设审计部和内控部,对 公司财务收支及生产经营活动进行监督、评价,提出合理化建议,直接向董事会 审计委员会和内控委员会汇报工作.董事会秘书协助董事长处理董事会日常事 务. 公司监事会对股东大会负责,依法独立有效地行使对董事、高级管理人员及 内部控制的监督和检查. 公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,接受监事会的监督, 主持公司的生产经营管理工作,执行经董事会审议通过后的公司相关决议和制 度.通过组织、指挥、协调、调度、监督等控制手段,保证公司持续经营.? ? 公司根据所处行业特点,结合公司实际情况,设立了符合公司业务规模和经 营管理需要的组织机构,自上而下实行聘任制,各部门及岗位职责明确清晰,在 人员分工上坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同机构和岗位之间权责分 明,相互制约、相互监督的内部控制体系. ? 公司组织结构图如下所示: 100%? 61.42667% 52%? 75%? 100%? 97%? 49%? 99%? 100%? 100%? 100%? 75%? 100%? 100%? 100%? 监? 事? 会? 董事会? 董事会秘书? 总经理光缆制造部?人力资源部?总经理办公室?财务部?国际事业部?宽带接入事业部?装??备??部?光棒事业部?沈阳亨通光通信有限公司? 上海亨通光电科技有限公司? 江苏亨通光纤科技有限公司? 成都亨通光通信有限公司? 江苏亨通线缆科技有限公司? 江苏亨通电力电缆有限公司? 北京亨通光电科技有限公司? 广东亨通光电科技有限公司? 江苏亨通高压电缆有限公司? 苏州亨通铜材有限公司? 苏州亨利通信材 料有限公司? 江苏亨通金天电 子线缆有限公司? 薪酬与考核委员会? 审计委员会 投资决策委员会 财务总监副总经理? 审计部? 江苏奥维信亨通光学科技有限公司内控委员会? 提名委员会? 副总经理? 副总经理? 质??量??部?技术研发部?总工程师商务部?执行副总? 市场营销部?内控部? 上海? 亨通宏普通信技术? 有限公司? 常熟亨通港务有限公司? 股东大会?

(三)内部控制规范实施工作组织机构 公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求, 为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展, 公司内部各项内控制度得到贯 彻执行,以实现股东利益最大化经营宗旨,促进公司的全面可持续发展为最终目 标,公司成立了内部控制规范领导小组和建设工作组,组织公司对内控机制建设 的工作部署,落实公司制定的内控机制基本制度和工作标准,按内控要求对公司 内控体系的布局进行整体规划,监督内控机制工作的整体进程,确保内控机制健 康运行,内部控制规范建设工作组将按照公司内控工作领导小组的要求,按职责 分工开展相关工作, 落实公司制定的各项内控制度, 负责日常工作的风险防控等. 公司董事长等高级管理人员担任相关领导机构的负责人, 内控部作为内控规范的 牵头部门,联合公司各职能部门、各子公司协同开展组织内控建设和自我评价. 公司将严格内部控制考核机制,确保内部控制规范工作的落实. 1.内部控制规范领导小组 组长: 高安敏 成员: 杨海坤 王德瑞 钱建林 姚央毛 余东文 江平 尹纪成 2.内部控制规范建设工作组 组长:钱建林 副组长:姚央毛 尹纪成 沈新华 余东文 各子公司总经理(公司负责人) 窦方芹 成员:母公司及各子公司部门负责人 3.内部控制规范评价工作组 组长:虞卫兴 副组长:徐晓伟 成员:王爱民 张伟强 李芸芸 吴........