PDF《2018 年度业绩公告》

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2018年度业绩公告中国铝业股份有限公司(下 称 「本 公司」 ) 董事会欣然宣布本公司及其附属公司(下 统称「本 集团」 ) 截至2018 年12 月31日止财政年度经审核之全年业绩.本公告列载本公司2018 年年报全文,并符合香港联合交易所有限公司证券上市规则中有关年度业绩初步公告附载的资料的要求.本公司2018年年报及其印刷版本将於2019 年4月30日或之前寄发予本公司的H股 股东,其时并可於香港联交所的网站http://www.hkex.com.hk及本公司的网站http://www.chalco.com.cn阅览.

2 公司简介

6 公司资料

9 财务摘要

15 董事、监事及高级人员和员工

39 股本结构、变动及主要股东持股情况

49 董事长报告

61 管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析

70 董事会报告

90 监事会报告

96 企业管治及内部控制报告

118 重要事项

132 关连交易

155 独立核数师报告

164 合并财务状况表

167 合并损益及其他综合收益表

170 合并权益变动表

173 合并现金流量表

175 财务报表附注 目? 录2中国铝业股份有限公司 (简称 「中国铝业」 、 「公司」 或 「本公司」 ) 是在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 注册成立的股 份有限公司;

其股份分别在香港联合交易所有限公司 ( 「香港交易所」 ) 、纽约证券交易所及上海证券交易所 挂牌上市. 本公司及其子公司 (以下合称 「本集团」 ) 是中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源开采,氧化铝、原铝和 铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电於一体的大型生产经营企 业. 本集团是中国有色金属行业的龙头企业,综合实力居全球铝工业前列.本集团的核心竞争力主要表现 在: ? 具有清晰务实的发展战略,力争成为具有全球竞争力的世界一流铝业公司;

? 拥有稳定可靠的铝土矿资源,确保可持续发展能力;

? 拥有完整的产业链,产品竞争优势明显;

? 拥有先进的管理理念,确保公司经营目标实现;

? 拥有专业的技能人员伍,确保公司劳动生产率领先;

? 拥有优秀的管理团,建立高效运营模式;

? 拥有持续的科技创新能力,强化科技成果转化为经济效益;

? 党委把方向,管大局,保落实,党建与经营管理深度融合,确保公司健康发展.

3 本集团主要包括以下分公司、子公司、合营企业和联营企业: 分公司: ? 广西分公司 (主要生产氧化铝产品) ;

? 青海分公司 (主要生产原铝及合金产品) ;

? 连城分公司 (主要生产原铝及合金产品) ;

? 贵州分公司 (主要开采铝土矿、销售铝矿石) ;

子公司: ? 中铝山西新材料有限公司 ( 「山西新材料」 ) (主要生产氧化铝产品及原铝、合金产品) ;

? 山西华圣铝业有限公司 ( 「山西华圣」 ) (主要生产原铝产品) ;

? 抚顺铝业有限公司 ( 「抚顺铝业」 ) (主要生产碳素产品) ;

? 遵义铝业股份有限公司 ( 「遵义铝业」 ) (主要生产氧化铝及原铝产品) ;

? 山东华宇合金材料有限公司 ( 「山东华宇」 ) (主要生产合金产品) ;

? 包头铝业有限公司 ( 「包头铝业」 ) (主要生产原铝及合金产品) ;

? 中铝矿业有限公司 ( 「中铝矿业」 ) (主要开采铝土矿及生产氧化铝产品) ;

? 中铝物资有限公司 ( 「中铝物资」 ) (主要从事金属、煤炭等产品销售) ;

4 ? 中铝中州矿业有限公司 ( 「中州矿业」 ) (主要从事铝土矿的开采和销售) ;

? 贵州华仁新材料有限公司 ( 「贵州华仁」 ) (主要从事原铝的生产和销售) ;

? 中铝国际贸易集团有限公司 (主要从事货物及技术的进出口业务) ;

? 中铝国际贸易有限公司 ( 「中铝国贸」 ) (主要从事有色金属产品贸易) ;

? 中国铝业香港有限公司 ( 「中铝香港」 ) (主要从事海外项目开发) ;

? 中铝山东有限公司 ( 「山东公司」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 中铝中州铝业有限公司 ( 「中州公司」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司 ( 「郑州研究院」 ) (主要进行研发服务) ;

? 中铝能源有限公司 ( 「中铝能源」 ) (主要从事能源开发) ;

? 中铝宁夏能源集团有限公司 ( 「宁夏能源」 ) (主要从事发电以及煤炭资源开发) ;

? 贵州华锦铝业有限公司 ( 「贵州华锦」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 中铝物流集团有限公司 ( 「中铝物流」 ) (主要从事物流运输服务) ;

? 中铝 (上海) 有限公司 ( 「中铝上海」 ) (主要从事贸易以及项目工程管理) ;

5 ? 广西华N新材料有限公司 ( 「广西华N」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 山西华兴铝业有限公司 ( 「山西华兴」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 山西中铝华润有限公司 ( 「山西中润」 ) (主要从事原铝生产和销售) ;

? 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 ( 「兴华科技」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 甘肃华鹭铝业有限公司 ( 「甘肃华鹭」 ) (主要生产碳素产品) ;

? 兰州铝业有限公司 ( 「兰州铝业」 ) (主要从事电解铝生产) ;

合营、联营企业: ? 广西华银铝业有限公司 ( 「广西华银」 ) (主要生产氧化铝产品) ;

? 中铝视拓智能科技有限公司 ( 「中铝视拓」 ) (主要从事信息技术服务) ;

? 华电宁夏灵武发电有限公司 ( 「灵武发电」 ) (主要从事煤炭能源发电业务) ;

? 广西华磊新材料有限公司 ( 「广西华磊」 ) (主要从事电解铝生产) .

6 1. 公司法定名称 中国铝业股份有限公司 公司中文名称缩写 中国铝业 公司英文名称 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 公司英文名称缩写 CHALCO 2. 公司首次注册登记日期 二零零一年九月十日 公司注册地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 (邮编:100082) 公司办公地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 (邮编:100082) 香港主要营业地址 香港中环皇后大道中99号中环中心9楼 (注1) 3. 公司法定代表人 卢东亮 (注2) 公司秘书 (董事会秘书) 王军 (注3) 电话 +86(10)8229

8322 传真 +86(10)8229

8158 电子信箱 [email protected] 联系地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 (邮编:100082) 公司证券事务代表 赵红梅 电话 +86(10)8229

8322 传真 +86(10)8229

8158 电子信箱 [email protected] 联系地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 (邮编:100082) 公司信息谘询部门 董事会办公室 公司信息谘询电话 +86(10)8229

8322 7 4. 股份过户登记处 H股: 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 A股: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 美国存托证券 The Bank of New York Corporate Trust Office

240 Greenwich Street, New York, NY 10286,USA (注4) 5. 股票上市地点 香港联合交易所有限公司 上海证券交易所 美国纽约证券交易所 股票名称 中国铝业(CHALCO) 股票代码

2600 (香港)

601600 (中国) ACH (美国) 6. 主要往来银行 中国建设银行 中国工商银行 7. 企业法人统一社会信用代码

911100007109288314 8. 独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师 香港中环添美道1号中信大厦22楼 安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16楼 邮政编码:100738

8 9. 法律顾问 有关香港法律: 贝克?麦坚时律师事务所 香港f鱼涌英皇道929号太古坊一座14楼 (注5) 有关中国法律: 北京金诚同达律师事务所 (注6) 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座10层 邮政编码:100004 有关美国法律: 苏利文克伦威尔律师事务所 (香港) 有限法律责任合夥 香港中环皇后大道中9号28楼10. 公司信息备置地点 公司董事会办公室 注1: 二零一八年三月三十日,公司变更香港主要营业地点,由之前的香港中环干诺道中41号盈置大厦6楼变更至香港中环皇后大 道中99号中环中心9楼. 注2: 二零一九年二月二十一日,余德辉先生辞任本公司董事长、执行董事职务,即日生效.经本公司於同日召开的第六届董事 会第三十九次会议选举,卢东亮先生当选为本公司董事长.根 《中国铝业股份有限公司章程》 的有关规定,公司法定代表 人将由余德辉先生变更为卢东亮先生,公司目前正在办理相关工商变更登记手续. 注3: 二零一九年二月二十日,张占魁先生辞任本公司财务总监、公司秘书 (董事会秘书) 职务,即日生效.经本公司於同日召开 的第六届董事会第三十八次会议审议通过,本公司聘请王军先生为本公司财务总监、公司秘书 (董事会秘书) . 注4: 二零一八年七月十六日,公司美国存托证券过户登记处的地址由之前的101 Barclay Street, New York 10286,USA变更至

240 Greenwich Street, New York, NY 10286,USA. 注5: 自二零一九年三月十八........