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鲁泰纺织股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告

2019 年03 月 鲁泰纺织股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情 况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内 容. 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《大公报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为本公司

2019 年度选定的信息披露媒体, 本公司所有信 息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以858121541 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 鲁泰纺织股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

10

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况

35

第七节 优先股相关情况

40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况

56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 鲁泰纺织股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码

000726、200726 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称(如有) LU THAI TEXTILE CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路

11 号 注册地址的邮政编码

255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路

81 号;

淄博市高新技术开发区铭波路

11 号 办公地址的邮政编码 255100;

255086 公司网址 www.lttc.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印,李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路

81 号 淄博市淄川区松龄东路

81 号 电话 0533-5266188 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 [email protected] [email protected],[email protected]