PDF《江西赣能股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-16 江西赣能股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司第七届监事会第八次会议于

2019 年3月16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料.

(二)本次会议的召开时间为

2019 年3月26 日,会议以现场表决方式在公 司五楼会议室召开.

(三)本次会议应参加监事

7 人,实际参加监事

7 人.

(四)本次监事会会议,由公司监事会主席王俐女士主持.

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定.

二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议,通过如下决议:

(一)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司

2018 年度监事 会工作报告》 . 具体内容详见公司于同日公告的《公司

2018 年度监事会工作报告》 . 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(二)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司

2018 年年度报 告全文及摘要》 . 经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司

2 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏. 具体内容详见公司同日公告的 《江西赣能股份有限公司

2018 年度报告全文》 (2019-17)及《江西赣能股份有限公司

2018 年度报告摘要》 (2019-18) . 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(三)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司

2018 年度财务 决算报告及利润分配预案》 . 公司年初未分配利润 73,974 万元,加上

2018 年度净利润 18,850 万元,减 去提取法定盈余公积金 1,885 万元,年末可供股东分配的利润为 90,939 万元. 监事会同意公司

2018 年度利润分配预案为: 以公司现有总股本 975,677,760 股为基准, 每10 股派发现金红利 1.20 元 (含税) , 总计派发现金 117,081,331.20 元,不送红股,不以公积金转增股本,未分配的利润结转以后年度分配. 公司

2018 年度利润分配预案符合公司未来三年股东回报规划 (2017-2019) , 符合证监会、深交所相关法律法规及《公司章程》相关规定. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司使用闲置自有资 金购买金融机构产品的议案》 . 监事会认为:在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购 买金融机构保本型及低风险型产品, 有利于提高资金的使用效率, 增加资金收益, 不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形. 同意公司使用额度不超过人民币

3 亿元的 闲置自有资金购买金融机构产品. 具体详见公司同日公告的 《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购 买保本型理财产品的公告》 (2019-19) .

(五)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司会计政策变更的

3 议案》 . 监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情 况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及 股东利益的情形;