PDF《江西赣能股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告》

本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次 会计政策的变更.

(六)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司

2018 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 . 具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司

2018 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》 (2019-21) .

(七)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司关于《董事会

2018 年度内部控制自我评价报告》的议案. 根据《主板上市公司规范运作指引》 、 《企业内部控制基本规范》及配套指引 等法律法规和规范性文件的规定,作为公司的监事,经过对公司内部控制情况的 核查,我们对公司

2018 年内部控制的评价报告发表如下意见:

1、报告期内,根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本 原则,按照自身的实际情况,公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,公 司业务活动的正常进行,公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

3、2018 年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控 制制度的情形发生. 具体内容详见公司同日公告的《董事会

2018 年度内部控制自我评价报告》 及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》 .

(八)以7票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司关于选举第八届 监事会组成人员的议案》 . 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届监事会任期届满.

4 经公司股东方推荐,监事会同意提名王俐、卢庆辉、孙奇、李国强为公司第八届 监事会监事候选人(简历附后) . 另经公司民主推选,卯永寿、洪艳萍、陈建军为公司第八届监事会职工代 表监事(简历附后) .他们将与上述经公司股东大会审议通过的监事一并组成公 司第八届监事会. 以7票同意、0 票弃权、0 票反对,选举王俐女士为公司第八届监事会监事 候选人. 以7票同意、0 票弃权、0 票反对,选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监 事候选人. 以7票同意、0 票弃权、0 票反对,选举孙奇先生为公司第八届监事会监事 候选人. 以7票同意、0 票弃权、0 票反对,选举李国强先生为公司第八届监事会监 事候选人. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 上述议案

一、

二、

三、八尚需提交公司

2018 年度股东大会审议. 江西赣能股份有限公司监事会

2019 年3月26 日5附件: 王俐,女,汉族,1969 年8月出生,江西南昌人,中共党员,大学学历, 高级经济师.历任江西省投资公司财务部职员、财务部副主任,江西省投资集团 公司计划财务部副主任、财务部副主任.现任江西省投资集团有限公司计划经营 部主任.2018 年7月起担任公司监事至今.王俐女士除在公司第一大股东任职 以外,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、 高级管理人员没有其它关联关系,不是失信被执行人,未持有本公司股份,不存 在不得提名为董事、监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件. 卢庆辉,男,汉族,1982 年2月生,辽宁北票人,中共党员,2009 年1月参加工作,硕士研究生学历,经济师.历任江西汇仁集团医药科研营销有限公司 人力资源中心薪酬绩效主管,江西省投资集团公司战略管理部业务专员、业务主 管、高级业务主管.现任江西省投资集团有限公司战略管理部副主任.2018 年7月起担任公司监事至今.卢庆辉先生除在公司第一大股东任职以外,与公司控股 股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没 有其它关联关系,不是失信被执行人,未持有本公司股份,不存在不得提名为董 事、监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件. 孙奇,男,汉族,1987 年7月出生,中共党员,硕士研究生,会计师,现 任国投电力控股股份有限公司计划财务部预算管理高级业务经理.2016 年3月起担任本公司监事至今.孙奇先生除在国投电力控股份有限公司任职以外,与公