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2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月2018 年年度股东大会会议资料 目录

一、股东大会会议议程

1

二、股东大会会议须知

2

三、审议和听取事项 1.

2018 年度董事会工作报告

3 2.2018 年度监事会工作报告

9 3.2018 年年度报告及摘要.12 4.2018 年度财务决算报告和

2019 年度财务预算.13 5.2018 年度利润分配预案.16 6.续聘会计师事务所.17 7.2018 年度公司董事、监事薪酬

18 8.2019 年度关联交易预案.19 9.变更募集资金投资项目.29

10、2018 年度独立董事述职报告.34

四、投票表决统计办法

50 2018 年年度股东大会会议资料

1 中国电影股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月28 日(星期二)9:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所 系统投票平台的投票时间为

2019 年5月28 日(星期二)当日的交 易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:中国电影股份有限公司(以下简称 公司 )会 议室(北京市西城区北展北街

7 号华远企业中心 E 座) 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事,公司聘请的 律师 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、审议和听取股东大会各项议题

四、股东投票表决

五、统计会议投票情况

六、宣布会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

2018 年年度股东大会会议资料

2 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效 率, 保证会议的顺利召开, 根据 《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,特制定本须知.

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除参加会议的股东及 股东代理人(以下统称 股东 ) 、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员 入场.对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以 制止.

二、大会设会务组,负责会议的组织工作和相关事宜.

三、出席会议的股东须在会议召开前

15 分钟到会场办理签到登 记手续, 出示身份证明及相关授权文件, 经律师验证后方可出席会议.

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东要求在 股东大会上发言的,需在会议召开前在签到处登记并填写《股东发言 征询表》 ,经大会主持人许可,方可发言.涉及公司内幕信息、商业 秘密方面的问题,公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答.

五、会议召开前,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席 会议的股东人数及其所持有股份总数.

六、 股东在会议现场投票的, 以其所持有的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,未填、填错、字迹无 法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 .

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像.

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担.

九、公司聘请环球律师事务所律师参加本次股东大会,并出具法 律意见.