PDF《中国电影股份有限公司》

2018 年年度股东大会会议资料

3 议案一 中国电影股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是中国改 革开放

40 周年.中国电影股份有限公司(以下简称 公司 、 中影 股份 )董事会围绕公司发展战略,积极响应国家政策导向,严格履 行上市监管要求,持续完善公司治理体系,充分发挥了市场研判、战 略引领、深化改革、科学决策和防范风险的作用,实现了社会效益与 经营业绩的双丰收. 公司作为唯一的上市电影公司荣获中国证券金紫 荆 改革开放四十周年杰出贡献上市公司 奖,并纳入 MSCI 国际指 数,行业地位和影响力得到进一步提升.现就董事会

2018 年度(以 下简称 报告期 )的主要工作情况汇报如下:

一、报告期内公司的主要发展成果

(一)保障经营业绩稳步提升

2018 年, 公司整体经营业绩稳中有升, 全年实现营业收入 90.38 亿元,同比上升 0.55%,归属于上市公司股东的净利润 14.95 亿元, 同比上升 54.85%.截止

2018 年末,公司资产总额 163.37 亿元,归 属于上市公司股东的净资产 111.74 亿元,较年初增长 8.10%,保障 了企业资产的保值增值.影视制片制作、电影发行营销、电影放映和 影视服务四大板块的各项业务保持行业领先, 全产业链的协同推进效 应进一步增强,保持了公司的市场领先地位和竞争优势.

(二)积极履行企业社会责任 公司董事会坚持把社会效益放在首位, 以健全和完善公司治理机 制为根基,推进企业与社会的和谐共进.一是坚持 两效统一 、 三2018 年年度股东大会会议资料

4 精统一 ,全力打造影视精品力作;

二是全力支持国产影片的发行宣 传,领衔发行了 庆祝中国改革开放

40 周年 重点影片和系列微电 影,彰显了中影人的政治情怀和责任担当;

三是推动电影科技创新, 带动和促进中国电影产业更好、更快发展;

四是创新选人用人机制, 与全体干部员工共同开拓成长.2018 年,公司荣膺第十届 全国文 化企业三十强 .

二、持续完善公司治理,提升履职能力

(一)规范运作与科学决策 公司董事会严格按照《公司章程》的规定认真履行职责,报告期 内董事会召开会议

5 次, 董事会各专门委员会召开会议

6 次, 审议通 过管理、财务、投资等议案

32 项,会议的召集、召开和表决程序均 符合法律、行政法规的相关规定.公司高度重视对重大决策事项的科 学研判,对于提交董事会的审议事项,由职能部门会同业务单位先行 论证,同时参考中介机构的独立专业意见,保障了治理决策的科学有 效.2018 年,公司入选上海证券交易所 上证公司治理板块 .

(二)完善公司治理制度 公司董事会持续加强制度建设.报告期内,在《公司章程》中修 订增加了 社会效益 和 党建工作 的相关内容;

结合公司实际情 况,对各专门委员会工作细则进行了修订,进一步完善了公司法人治 理层面的基本制度和规章.董事会对新修订的《上市公司治理准则》 进行了认真学习,对于如何贯彻落实新发展理念、环保社会责任、投 资者保护、强化董事会审计委员会作用等各项要求进行了研究,指定 董事会秘书统筹协调和领导下一步的具体对照落实工作.

(三)积极提升履职能力 公司董事会高度重视履职学习与培训, 积极组织董事参加中国证 监会、北京证监局、上海证券交易所和所属上市公司协会组织的专题 培训,学习最新监管政策法规,持续提升履职能力.通过公司编制的