PDF《文投控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

证券代码:600715 证券简称:文投控股 上市地点:上海证券交易所 文投控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 (摘要) 发行股份及支付现金购买资产交易对方名称

1 上海件称企业管理中心(有限合伙)

11 陈万宁

2 长兴悦凯科技发展中心(有限合伙)

12 阮丹宁

3 上海柜汤企业管理中心(有限合伙)

13 沈小婷

4 长兴和盛源科技发展中心(有限合伙)

14 朱赖若

5 浙江东阳阿里巴巴影业有限公司

15 陈思玄

6 上海耀客传媒股份有限公司

16 苏芒

7 杨洋

17 滕华|

8 宋茜

18 魏立军

9 刘颖

19 王冬

10 刘瑞雪

20 上海永亘创业投资管理中心(有限合伙) 募集配套资金的交易对方 不超过

10 名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 二一七年十二月 文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

1 声明本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容.

重大资产重组预案全文同 时刊载上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站;

备查文件的查阅方式为:文投 控股股份有限公司. 文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

2 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真 实、准确、完整,并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任. 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,本公司及董事会及 全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性.标的资产 经审计的历史财务数据及资产评估结果将在《报告书(草案)》中予以披露.本 预案及其摘要涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异. 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、确认或批准.本 预案及其摘要所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营与 收益的变化由本公司负责;

因本次交易产生的投资风险,由投资者自行负责. 本预案及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第

26 号――上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编 写. 投资者在评价公司本次交易时,除本预案及其摘要内容以及与本预案及其 摘要同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因 素.投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

3 交易对方声明 根据相关规定,公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海件 称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、 刘颖、刘瑞雪、陈万宁、阮丹宁、沈小婷、朱赖若、陈思玄、苏芒、滕华|、 魏立军、王冬、永亘创投,已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、 准确、完整情况出具以下承诺与声明: 本承诺人承诺已及时向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务 顾问等专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件;