PDF《招金矿业股份有限公司》

招金矿业股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 章程经二零一九年六月十四日股东周年大会特别决议修订 本公司章程 ( 「章程」 ) 的原始版本为中文版本,章程的英文版本为中文的译本.

章程的中英文版本如有任何歧义,概以中文版本为准. 第1页目录章目 标题 页次

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和围

4

第三章 股份和注册资本

4

第四章 减资和购回股份

6

第五章 购回公司股份的财务资助

8

第六章 股票和股东名册

9

第七章 股东的权利和义务

13

第八章 股东大会

16

第九章 类别股东表决的特别程序

23

第十章 董事会

26 第十一章 公司董事会秘书

31 第十二章 公司总经理及副总经理

32 第十三章 监事会

33 第十四章 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员 的资格和义务

34 第十五章 财务会计制度与利润分配

41 第十六章 会计师事务所的聘任

44 第十七章 保险

47 第十八章 劳动管理

47 第十九章 工会组织和党组织

48 第二十章 公司的合并与分立

48 第二十一章 公司解散和清算

49 第二十二章 本章程的修订程序

52 第二十三章 争议的解决

53 第二十四章 通知

54 第二十五章 本章程的解释和定义

55 第2页招金矿业股份有限公司 章程

第一章 总则 第1.1 条 招金矿业股份有限公司 (以下简称 「公司」 )系依照 《中华人民共和国 公 司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《国务院关於股份有限公司境外募集股份及上市的特别 规定》 (以下简称 《特别规定》 ) 和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司. 公 司由山东 招金集团有 限公司 (以下简 称 「招 金集团」 ) 、上海复 星产业 投资 有 限公司 (以下简称 「复星投资」 ) 、上海豫园旅游商城股份有限公司 (以下简称 「豫园 商城」 ) 、深圳市广信投资有限公司 (以下简称 「广信投资」 )及上海老庙黄金有限公司 (以 下简称 「老庙黄金」 ) 共同作为发起人,於2004 年4月16 日在山东省工商行政管 理局注册 成立. 公司的营业执照号码为:370000018082374. 公司在首次发行境外上市外资股(定义见本章程第 3.4 条)前的股东为招金集 团、复星投资、豫园商城、广信投资及老庙黄金.招金集团所持有的股份性质为国有 法 人股,复星投资、豫园商城、广信投资及老庙黄金所持有的股份性质为社会法人股. 第1.2 条 公司注册名称 中文名称: 招金矿业股份有限公司 英文名称:Zhaojin Mining Industry Company Limited 公司住所:招远市金晖路

299 号 邮政编码:265400

电话:0535-8266009 传真:0535-8227541 第1.3 条 公司的法定代表人是公司董事长. 第3页第1.4 条 公司为永久存续的股份有限公司,为独立法人,受中国法律、法规及 其他有关规定的管和保护. 第1.5 条 公司的全部资本分为等额股份,公司股东以其认购的股份为限对公 司 承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任. 第1.6 条本章程系依照《公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称「《必备条款》」)和《关於到香港上市公司对公司章程作补充修改 的意见的函》(以下简称「《补充修改意见的函》」)及中国其他有关法律、法规修订. 除非《公司法》或有关法 律、法规另有规定,根侗乇柑蹩睢芬罅腥氡菊鲁痰奶 款不得修改或废除. 第1.7 条 本章程为规公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之 间 权利义务的,具有法律约束力的文件. 第1.8 条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高 级 管理人员均有约束力;