PDF《山东招金膜天股份有限公司》

公告编号:2018-033 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:招商证券 山东招金膜天股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于临 时股东大会召开的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月7日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月2日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-033 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司董事会换届选举》议案 公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进 行董事会换届选举,拟提名栾文敬、李宜

三、王乐译、杨光炜、吕福才、吕君为、 张萍为公司第二届董事候选人,2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就 任,任期三年. 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事 仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继 续履行董事职责. 上述董事会董事候选人栾文敬、李宜

三、王乐译、杨光炜、吕福才、吕君为、 张萍为连选连任,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒, 且不属于失信惩戒对象.

(二)审议《监事会换届选举》议案 公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进 行监事会换届选举,拟提名冯向阳、余瑾为公司第二届监事候选人,与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事邵东平共同组成公司第二届监事会,2018 年 第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年. 为确保监事会的正常运作, 在新一届监事会产生前,本届监事会的现任监事 仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继 续履行监事职责. 上述监事会监事候选人冯向阳、余瑾不存在《公司法》和《公司章程》等规 定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒, 且不属于失信惩戒对象. 公告编号:2018-033

(三)审议《修订公司章程》议案 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司发展的实际情况,现对 《公司章程》的以下条款进行修改: