PDF《平安信托有限责任公司》

(八)公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址:上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼5

二、组织架构 图2.2 股东会 总经理室 提名与薪酬委员会 信托委员会股东会 董事会 监事会 功能 机构销售部陆金所金融部基础产业投资事业部资产证券化部固定收益部资本市场部战略投资部投资评估部另类投资事业部研究创新部风险管理部法律合规部企划部财务部稽核监察部人力资源部行政部审计委员会财务计划委员会 物业投资事业部产品&

投资 客户关系发展部业务管理部信托业务核算部部综拓发展部共同资源 渠道(资金) 系统运营部渠道服务部产品支持部PE 投资事业部消费信贷部产品管理部共同资源中心 风控 中心 运营 中心 私人财富事业部信托业务事业部投行业务部综合金融部信托业务部业务管理部6

第三节 公司治理

一、公司治理结构

(一)股东 报告期末公司股东总数为

2 个,相关情况如下: 表3.1.1 股东名称 持股比例 法定代表人 注册资本 (亿元) 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 中国平安保险(集团) 股份有限公司(以下简称 平安集团公司 ) 99.88% 马明哲 79.16 深圳市 投资保险企业, 监督管理控股投资企业 的各种国内、国际业务,开展资金运用 业务;

2014 年末其资产总额 40,059.11 亿元 上海市糖业烟酒(集团) 有限公司 0.12% 葛俊杰 3.21 上海市 食品贸易,产业投资与管理,现代服务 业等;

2014 年末其资产总额 359.7 亿元 为公司最终实际控制人

(二)董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、副董事长、董事) 姓名 职务 性别年龄选任日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历 张金顺 董事长 男50

2014 年12 月 平安集团 公司 99.88%

2014 年12 月加入本公司,现任本公司董 事长.曾任平安银行副行长,兼任北京分 行行长、党委书记.获中国人民大学经济 学博士学位 王佳芬 [注1] 副董事 长女64

2012 年1月平安集团 公司 99.88%

2012 年1月加入本公司,现任本公司副董 事长. 曾任光明乳业股份有限公司董事长、 总裁一职.获得上海电视大学工业管理系 学士学位,中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士学位 任汇川 董事 男45

2011 年4月平安集团 公司 99.88%

1992 年10 月加入平安集团公司,现任中 国平安保险(集团)股份有限公司总经理. 获北京大学工商管理硕士学位 王利平 董事 女58

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88%

1989 年6月加入平安集团公司,原任中国 平安保险(集团)股份有限公司副总经理. 获南开大学货币银行学硕士学位 姚波 董事 男44

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88%

2001 年5月加入平安集团公司,现任中国 平安保险(集团)股份有限公司副总经理. 曾任职德勤会计师事务所精算咨询高级经 理.获美国纽约大学工商管理硕士学位 葛俊杰 董事 男56

2004 年9月上海市糖 业烟酒 (集团)有 限公司 0.12% 上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长 兼总裁、光明食品集团副总裁.获上海财 经大学商业经济专业学位 注1:王佳芬于

2015 年2月12 日辞任平安信托有限责任公司副董事长.

7 表3.1.2-2(独立董事) 姓名 所在单位 及职务 性别年龄选任日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历 夏立平 退休 男77