PDF《平安信托有限责任公司》

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88% 曾历任中国人民银行金管司副司长、 稽 核司副司长、货币金银司司长等.获安 徽财贸学院银行专业学士学位 鲍友德 退休 男83

2008 年8月平安集团 公司 99.88% 现任上海市总会计师研究会名誉会长、 上海市会计学会顾问、 上海市财政税务 学会顾问. 曾任上海市税务局第二分局 副局长、副处长,上海市财政局及上海 市税务局局长、党委书记.获上海财经 学院会计专业学士学位 李罗力 综合开发 研究院 (深圳) 副理事长 男68

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88% 综合开发研究院(深圳)副理事长.曾 历任南开大学经济研究所副所长、国家 物价局物价研究所副所长、深圳市政府 办公室副主任、深圳市委副秘书长等. 获南开大学经济学硕士学位 表3.1.2-3(董事会下属委员会) 董事会下属 委员会名称 职责 组成人员姓名 职务 财务计划 委员会 审议公司发展战略、年度计划及中长期发展规划并监督实施;

审 议公司资产负债管理政策并监督实施;

审核公司重大投资、并购 项目的可行性分析报告及对外筹资方案等. 姚波 主任 任汇川 委员 鲍友德 委员 审计委员会 提议聘请或更换外部审计机构;

审核公司内部审计基本制度;

听 取并审议外部审计机构报告;

监督公司内部审计制度及其实施;

监督公司遵守国家法律、法规等合规经营情况;

制订公司风险管 理策略和原则等. 鲍友德 主任 任汇川 委员 姚波 委员 提名与薪酬 委员会 审议公司提名与薪酬管理的策略和计划;

审核公司人员编制、薪 酬总额、薪酬制度、年度薪酬方案、考核方案;

审议公司考核与 奖惩制度等. 王利平 主任 姚波 委员 鲍友德 委员 信托委员会 审议公司的信托业务战略发展目标和相应的发展规划并监督实 施;

监督公司依法履行受托职责;

监督公司信托业务与公司其他 业务之间建立有效隔离机制;

监督公司信托业务的风险管理制度 等. 夏立平 主任 任汇川 委员 姚波 委员

(三)监事、监事会及其下属委员会 表3.1.3(监事会成员) 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的 股东名称 股东持股 比例 简要履历 王芊 ........