PDF《福建诺奇股份有限公司 Fujian Nuoqi Co., Ltd.》

此乃要件请即处理二零一四年四月二十五日阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有福建诺奇股份有限公司股份,应立即将本通函及随附代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 福建诺奇股份有限公司Fujian Nuoqi Co., Ltd. (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1353) (1)建议授出发行新股份的一般授权(2)建议选举及重选董事及监事(3)二零一三年度的溢利分派计划(4)建议修订公司章程及(5)股东周年大会通告福建诺奇股份有限公司谨订於二零一四年六月十三日(星 期五) 上午九时正假座中国福建省泉州市经济技术开发区崇文路55号诺奇创意产业园区举行股东周年大会,大会通告载於本通函第18至22页. 随本通函附奉股东周年大会适用的代表委任表格,有关表格亦於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.nuoqi.com.hk)上刊载.无论阁下是否有意出席股东周年大会,务请阁下(i)按照随附回条上印列的指示填妥回条,并於二零一四年五月二十三日前交回及(ii)按照随附代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格,并於股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间24小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会,并於会上表决. C i C 目录页次释义1C2 董事会函件1. 绪言42. 建议授出发行新股份的一般授权43. 建议选举及重选董事及监事4C5 4. 二零一三年度的溢利分派计划55. 建议修订公司章程.6 6. 股东周年大会及代表委任安排67. 推荐意见6附录一―建议於股东周年大会上选举及重选的董事及监事详情.7C15 附录二―建议修订公司章程16C17 股东周年大会通告18C23 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司谨订於二零一四年六月十三日(星 期五) 上午九时正假座中国福建省泉州市经济技术开发区崇文路55号诺奇创意产业园区举行的股东周年大会或其任何续会,以考虑及酌情批准本通函第18至22页之股东周年大会通告所载决议案「章 程」 指本公司目前生效之公司章程「董 事会」 指本公司董事会「本 公司」 指福建诺奇股份有限公司,於中国注册成立之股份有限公司「董 事」 指本公司董事「内 资股」 指本公司注册资本中每股面值人民币0.20元的普通股,由中国本地投资者以人民币认购及缴足,尚未获准於境外上市「一 般授权」 指建议配发、发行及以其他方式处置不超过有关决议案获通过当日同一类别已发行股份20%之额外内资股及或H股的无条件一般授权「本 集团」 指本公司及其附属公司「H 股」 指本公司注册资本中每股面值人民币0.20元的普通股,於联交所主板上市「最 后实际可行日期」 指二零一四年四月十五日,即本通函付印前确认其中所载若干资料的最后实际可行日期「上 市规则」 指经不时修订之联交所证券上市规则「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾C2C释义「人 民币」 指中国法定货币人民币「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 东」 指股份持有人「股 份」 指内资股及H股 「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「监 事」 指本公司监事「监 事会」 指本公司监事会「%」 指百分比C3C董事会函件福建诺奇股份有限公司Fujian Nuoqi Co., Ltd. (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1353) 执行董事: 丁辉先生(董 事长) 丁灿阳先生陈全懿先生金文戈先生非执行董事: 韩惠源先生丁丽霞女士独立非执行董事: 齐晓斋先生孔雨泉先生徐慧敏女士注册办事处: 中国福建省泉州市经济技术开发区崇宏街98号中国主要营业地点: 中国福建省泉州市经济技术开发区崇文路55号诺奇创意产业园区香港营业地点: 香港中环干诺道中13C14号欧陆贸易中心1703室敬启者: (1) 建议授出发行新股份的一般授权(2) 建议选举及重选董事及监事(3)二零一三年度的溢利分派计划(4)建议修订公司章程及(5)股东周年大会通告C4C董事会函件1. 绪言本通函旨在向阁下发出股东周年大会通告及向阁下提供有关将於股东周年大会提呈之若干决议案之资料,使阁下於考虑在股东周年大会表决赞成或反对该等决议案时能作出知情决定. 2. 建议授出发行新股份的一般授权为加强营运之灵活弹性及效率,并给予董事会酌情权於适宜之情况下发行新股份,本公司建议徵求股东批准一般授权,以配发、发行及以其他方式处置额外内资股及或H股,数目不得超过相关决议案获通过当日同一类别已发行股份之20%.董事根话闶谌ㄐ惺谷π敕仙鲜泄嬖颉⒄鲁碳爸泄视梅煞ü嬷喙毓娑.董事会目前并无计划根话闶谌ǚ⑿行鹿煞.一般授权将自相关决议案获通过当日起至以下最早时限为止生效: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;