PDF《天士力制药集团股份有限公司》

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(六)积极履行社会责任,塑造企业品牌形象

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四、股东回报.28

(一)股东回报.28

(二)投资者关系管理.28

五、企业与员工共同发展.29

(一)人才培养与发展.29

(二)文化塑造与践行.30

1、氛围营造.30

2、员工文化建设.31

3、班组建设及沟通渠道建设.31

六、展望未来.32

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一、关于我们

(一)公司概况 天士力制药集团股份有限公司(全文简称 天士力 、 公司 )成立于

1994 年5月,2002 年8月23 日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称 天士力 , 股票交易代码

600535 . 截至

2015 年底,公司注册资本 10.80 亿元,总资产 154.13 亿元,净资产 74.69 亿元,属制药行业.公司始终坚持 新思维、高科技、高起点、高速度 的发展思路,以科技启动、以市场带动、以文化推动企业快速发展,逐步构建并 完善了 追求天人合一,提高生命质量 的企业理念,依靠自主创新,以数字化 的技术手段, 通过实施复方丹参滴丸系列中药高技术产业化示范工程项目,现已 成长为拥有标准化中药材种植、 数字化提取、制剂生产及医药营销规范的符合国 际标准的一体化现代中药制造企业. 公司致力于实现企业经营与社会责任的高度统一,致力于实现企业在经济、 社会与环境方面的全面、协调、可持续发展,为相关方不断创造价值,实现和谐 发展.公司通过企业自身发展,坚持创新,不断扩大产业规模,同时也保持了对 国民收入贡献率的稳定增长.

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(二)组织建设 公司坚持以中药现代化、国际化为方向,不断改进和完善治理结构,努力把 公司建设成为一个团结务实、 干事创业、 高效进取、 具有高度责任感、 能为员工、 顾客、合作伙伴、其他相关方和社会持续创造价值的企业.公司设有完善的董事 会、监事会、经理层组成的组织治理结构,实行所有权、经营权、监督权分离与 制衡.

(三)公司治理

1、完善的制度建设 公司依据国家相关法律法规,建立健全了控股体系范围内部包括资产管理、 财务管理、成本管理、资金管理、预决算管理等在内的一系列管理制度,对财务 责任、权限和管理程序做出了明确的规定,形成了完善的财务管理体系. 公司建立了《信息披露制度》 , 《自愿性信息披露工作规程》 、 《投资者关系管 理制度》 、 《投资者接待规程》等相关制度,确保了各方沟通的及时和顺畅,使得 公司所有股东,包括大股东、机构投资者、中小投资者的利益趋于一致,维护了 公司在资本市场上诚信的形象,使公司在资本市场中能够稳定、健康地发展.

2、内务审计中心 公司设有独立的内务审计中心,从定期审计和年度审计拓展到日常审计,从 事后审计拓展到了事中审计, 加强了项目审计和过程审计,并根据审计意见加大 督促整改、跟踪整改力度,有效提高了财务管理和监控水平.为保证审计的客观 真实性, 公司每年多次聘请外部会计事务所进行第三方审计, 审计评定结果均符 合法律法规要求. 公司建立涉及相关方的评价机制保证各方权益, 实现公司与各相关方共同发 展.

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3、三会运行情况

2015 全年组织召开了

5 次董事会、

5 次监事会及