PDF《浙江德创环保科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会和股东大会情况

2018 年度,公司召开董事会会议

7 次,召开股东大会

2 次,我们认真履行工作 职责,积极出席各次董事会和专业委员会,客观公正地发表了各项独立意见. 报告期内,我们积极与公司内部沟通,通过相关的材料和信息详细了解公司运 营情况,充分发挥专业优势,科学决策,审慎地发表了各项独立意见.我们认为公 司股东大会及董事会会议的召开符合 《公司法》 、 《公司章程》 和 《董事会议事规则》 的规定,重大经营决策事项和其他重大事项均通过了相关的审议程序,会议记录真 实完整,且股东大会及董事会会议决议表决结果已在指定媒体披露.

2018 年度,独立董事出席董事会和股东大会的情况如下: 董事 姓名 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东大 会的次数 杨忠智

7 3

4 0

0 否2杨长勇

7 1

6 0

0 否1李俊华

5 0

5 0

0 否1祝兴祥

2 0

2 0

0 否12018 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况.

(二)出席董事会专门委员会情况 独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下: 独立董事姓名 在第二届董事会专门委员会担任的职务 祝兴祥 董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员 杨忠智 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事 会提名委员会委员 杨长勇 董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员 独立董事姓名 在第三届董事会专门委员会担任的职务 杨忠智 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员 杨长勇 董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员 李俊华 董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员 独立董事杨忠智先生作为第二届、第三届董事会审计委员会主任委员,主持并 参加了

2018 年度召开的

5 次审计委员会会议;

作为第二届董事会提名委员会委员, 参加了

2018 年度召开的

2 次提名委员会会议;

作为第三届董事会薪酬与考核委员会 委员,参加了

2018 年度召开的

1 次薪酬与考核委员会会议. 独立董事杨长勇先生作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,主持并参 加了

2018 年度召开的

1 次薪酬与考核委员会会议;

作为第二届、 第三届董事会审计 委员会委员, 参加了

2018 年度召开的

5 次审计委员会会议;

作为第三届董事会提名 委员会委员,参加了

2018 年度召开的

1 次提名委员会会议. 独立董事李俊华先生作为第三届董事会提名委员会主任委员,主持并参加了

2018 年度召开的

1 次提名委员会会议;

作为第三届董事会战略委员会委员,参加了

2018 年度召开的

3 次战略与发展委员会会议. 独立董事祝兴祥先生作为第二届董事会提名委员会主任委员,主持并参加了

2018 年度召开的

2 次提名委员会会议;

作为第二届董事会战略委员会委员,参加了

2018 年度召开的

1 次战略与发展委员会会议.

(三)对公司进行现场考察的情况