PDF《日照港股份有限公司》

0 6,524.98 6,524.98 合计 92,900 107,231.55 14,331.55 超出年初预计金额的原因:

1、2018 年度,受公司吞吐量增长的影响,导致委外作业量同步增长;

2、因日照海港装卸有限公司业务整合范围的不断扩大,致使部分为本公司及下 属子公司提供劳务的市场服务主体从非关联方转变为关联方.

四、关联交易定价依据 海港装卸为本公司及下属子公司提供部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务, 遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,所收取的费用与其他无关联关 系的客户相同. 本公司与海港装卸之间的交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司持续经营能力造成负面影响.

五、关联交易审议情况

(一)公司于2019年3月22日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 对2018年度与日照海港装卸有限公司及其子公司实际关联交易金额超出日常预计部 分进行确认的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.关联董事蔡中堂、 刘国田、高振强回避了对议案的表决.

(二)该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可,董事会 关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见.

(三)独立董事关于关联交易的独立意见:该项关联交易有助于公司未来的可持 续发展和行业竞争力的提升,关联交易表决程序合法,交易内容及定价合理,符合 公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形.一致同意该项 关联交易.

(四)第六届监事会第十五次会议审议通过了该项关联交易议案.

(五)该项关联交易无需提交股东大会审议批准.

六、上网文件

(一)独立董事关于关联交易的事前认可函;

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(二)独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

(三)董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见.

七、备查文件目录

(一)第六届董事会第十五次会议决议;

(二)第六届监事会第十五次会议决议. 特此公告. 日照港股份有限公司董事会 二一九年三月二十六日 ........