PDF《中信证券股份有限公司 关于威海光威复合材料股份有限公司》

1、2008 年改制为有限责任公司

2008 年3月10 日,光威集团召开股东会作出决议,同意将原下属企业威 威海光威复合材料股份有限公司之辅导工作总结报告

4 海市碳素渔竿厂规范为威海光威复合材料有限公司,注册资本 20,800 万元,全 部由光威集团出资.

2008 年3月13 日,威海启迪会计师事务所有限公司出具《审计报告》 (威 启会审字[2008]第022 号) .2008 年3月17 日,威海同信会计师事务所有限公 司出具 《威海市碳素渔竿厂资产评估报告书》 (威信会师评报字[2008]第004 号) .

2008 年3月24 日,威海同信会计师事务所有限公司出具《验资报告》 (威信验 字[2008]第008 号) .

2008 年4月,复材有限取得威海市工商行政管理局火炬高新技术产业开发 区工商分局换发的《企业法人营业执照》 (注册号:371020018612544) ,注册 资本为 20,800 万元,公司类型为有限责任公司(法人独资) .

2、2009 年增资

2009 年12 月30 日,复材有限股东光威集团做出决定,将复材有限的注册 资本由 20,800 万元变更为 68,000 万元, 增资部分由光威集团以持有的威海光威 精密机械有限公司(以下简称 光威精机 )和威海拓展纤维有限公司(以下简称 拓展纤维 )的全部股权作价 76,056.299642 万元中的 47,200 万元投资于复材 有限,剩余 28,856.299642 万元转为资本公积.

2009 年12 月25 日,利安达会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》 .

2009 年12 月28 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《威海光威复合材料 有限公司拟增资扩股涉及威海拓展纤维全部股东权益价值评估项目资产评估报 告书》 (天兴评报字[2009]第525 号) .2009 年12 月28 日,北京天健兴业资产 评估有限公司出具 《威海光威复合材料有限公司拟增资扩股涉及威海光威精密机 械有限公司全部股东权益价值评估项目资产评估报告书》 (天兴评报字[2009]第526 号) .2009 年12 月30 日,利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报 告》 (利安达验字[2009]第A1110 号) .

2009 年12 月31 日的《企业变更情况》显示,拓展纤维、光威精机的股东 已变更为复材有限.2009 年12 月31 日,复材有限本次增资完成工商变更登记 手续.

3、2013 年12 月光威集团持有的复材有限股权转让给员工持股平台

2013 年12 月18 日,为实施光威集团关于规范重组的方案,复材有限股东 威海光威复合材料股份有限公司之辅导工作总结报告

5 光威集团做出股东决定,将部分股权转让给员工持股平台,即将其持有的出资 9,653,600 元(占复材有限注册资本的 1.42%)转让给威海光辉企业管理咨询中 心(有限合伙) (以下简称 光辉合伙 ) ,将其持有的出资 11,123,500 元(占复 材有限注册资本的 1.64%)转让给威海光威企业管理咨询中心(有限合伙) (以 下简称 光威合伙 ) ,将其持有的出资 22,975,900 元(占复材有限注册资本的 3.38%) 转让给威海拓展企业管理咨询中心(有限合伙) (以下简称 拓展合伙 ) .

2013 年12 月18 日,光威集团与光辉合伙、光威合伙、拓展合伙签署《关 于威海光威复合材料有限公司的股权转让协议》 , 转让价款分别为 2,330,500 元、 2,685,350 元、5,546,650 元.

2013 年12 月18 日,光威集团与光辉合伙、光威合伙、拓展合伙作为股东 签署修订后的公司章程. 本次股权转让完成后,复材有限的股权结构为: 序号 股东名称 出资额(元) 持股比例