PDF《乐山电力股份有限公司 第六届董事会第》

1 证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2010-02 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 第第第第六届 六届 六届 六届董事会第 董事会第 董事会第 董事会第十四次临时 十四次临时 十四次临时 十四次临时会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 公司于

2010 年2月5日以传真或电子邮件方式向各位董事发出 召开第六届董事会第十四次临时会议的通知,公司第六届董事会第 十四次临时会议于

2010 年2月8日在乐山市金海棠大酒店五号楼三 楼会议室召开,会议应到董事

11 名,亲自出席会议董事

9 名,委托 出席会议董事

2 名(其中:独立董事王国华因公事出国、独立董事 张言庆因公事出差均委托独立董事纪昌全出席会议) ,公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、 规章和公司《章程》的规定.会议由公司董事长廖政权先生主持, 形成决议如下:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于乐山电 力股份有限公司董事会换届选举的议案;

同意推选廖政权、谢永康、魏晓天、赵勤、孙志远、许拉弟、 蒋毅、纪昌全、毛杰、韩慧芳、邵世伟为公司第七届董事会董事候 选人,其中:纪昌全、毛杰、韩慧芳、邵世伟为独立董事候选人. 公司现任独立董事在认真审阅公司第七届董事会董事候选人的 个人简历后,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形, 以及中国证监会确定的为市场禁入者,其任职资格合法;

公司股东 提名的乐山电力第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合乎 有关法律、法规和《公司章程》的规定;

同意廖政权、谢永康、魏 晓天、赵勤、孙志远、许拉弟、蒋毅作为乐山电力第七届董事会董 事候选人,同意纪昌全、毛杰、韩慧芳、邵世伟作为乐山电力第七 届董事会独立董事候选人. 公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所 审核无异议后方可提交股东大会审议.

2 本议案需提交公司股东大会审议. 按照《公司章程》规定,在公司召开股东大会审议通过第七届 董事会董事人选之前,第六届董事会董事应当继续履行董事职务. 第七届董事会董事、独立董事候选人简历详见附件一;

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件二.

二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于召开公 司2010 年第一次临时股东大会的议案. 详见公司同日披露的《关于召开公司