PDF《眉山车辆工业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公...》

公告编号:2018-019 证券代码:837497 证券简称:眉车股份 主办券商:华龙证券 眉山车辆工业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月25 日2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月15 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长李春有 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

11 人,出席和授权出席董事

11 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年第三季度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于

2018 年10 月26 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018 年第三季度报告》(公告编号: 2018-026). 2.议案表决结果:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-019 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司

2018 年第三季度权益分派预案》议案 1.议案内容: 根据《公司

2018 年第三季度报告》 (未经审计) ,公司

2018 年前三季度实现 净利润为 14,433,933.59 元;

截至

2018 年9月30 日, 公司资本公积为 2,241,899.93 元,未分配的利润为 22,892,741.90 元.结合公司当前实际经营、现金流状况和 未分配利润的实际情况, 考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理 回报,公司拟定

2018 年第三季度权益分派预案如下: 公司拟以公司现有总股本 48,600,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金股利 1.50 元(含税) ,共计分配利润 7,290,000 元(含税) ,结余的 未分配利润结转至以后年度分配.股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税〔2015〕101 号)文件执行. 2.议案表决结果:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容: 眉山车辆工业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会于

2018 年11 月28 日任期届满,为保证董事会正常工作,现需要进行换届选举,根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名李春有、王文仙、罗光齐、王 志刚、田国良、陈鸣、杜鹏、王俊霞、张杰、张映东、王洪涛为公司第二届董事 会董事候选人.上述董事候选人经公司

2018 年第一次临时股东大会表决审议通 过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第 二届监事会届满之日止.以上董事李春有、王文仙、罗光齐、王志刚、田国良、 陈鸣、杜鹏、张杰、张映东、王洪涛为连任,王俊霞为新任.经查,上述候选人 公告编号:2018-019 不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、 监事、高级管 理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况. 拟新任董事简历:王俊霞,女,1971 年8月出生,中国国籍,无境外居留 权.1989 年9月―1994 年任公司记录工;