PDF《深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告》

1 深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年度独立董事履职报告

一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事5名,人数为董事会人数的三分之一, 均为金融、会计或法律等领域的专业人士,符合相关法律法 规关于上市公司独立董事人数比例和专业配Z的要求.

柳木 华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生、黄荔女士担 任公司第四届董事会独立董事.公司第四届董事会第一次会 议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 , 刘波先生担任战略委员会委员,柳木华先生、张国昌先生、 黄荔女士担任审计委员会委员(柳木华先生为主任委员), 徐志光先生、柳木华先生、黄荔女士担任薪酬与考核委员会 委员 (徐志光先生为主任委员) , 张国昌先生、 徐志光先生、 刘波先生担任提名委员会委员(张国昌为主任委员). 柳木华,公司独立董事.2003 年7月至今在深圳大学经 济学院工作,现任深圳大学经济学院教授,兼任深圳市会计 学会副会长、深圳市审计学会副会长,以及上市公司欣旺达 电子股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市 京泉华科技股份有限公司和深圳歌力思服饰股份有限公司 的独立董事.2013 年9月至今担任公司独立董事. 徐志光,公司独立董事.现任万商天勤(深圳)律师事 务所管委会主任, 兼深圳华来利投资控股 (集团) 公司董事、 深圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳国际仲裁院(深圳仲裁 委员会)仲裁员、调解中心专家.2007年8月至今,任万商 天勤(深圳)律师事务所管委会委员、主任.2013年9月至 今担任公司独立董事. 张国昌,公司独立董事.现任香港大学经济及工商管理

2 学院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、 香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员. 2004年7月-2016 年9月,任香港科技大学会计学教授;

2016 年9月至今,任 香港大学经济及工商管理学院会计学教授.

2013 年9月至今 担任公司独立董事. 刘波,公司独立董事.深圳市科技专家委专家、国家科 技奖励专家库专家、 深圳市九三学社市委常委、 环资委主任、 政协深圳市第六届委员会委员.

2007 年9月至

2017 年10 月 任深圳市新迪能源科技有限公司执行董事.2017 年11 月至 今任深圳市新迪能源科技有限公司技术顾问.

2016 年8月至 今担任公司独立董事. 黄荔,公司独立董事.2004 年3月至今,担任深圳市同 创伟业创业投资有限公司创始合伙人,2010 年12 月起担任 深圳同创伟业资产管理股份有限公司创始合伙人、CEO,南 海成长系列基金管理合伙人.2017 年12 月至今担任公司独 立董事. 公司制定的 《独立董事工作规则》 及董事会下设的战略、 审计、 薪酬与考核、 提名四个专业委员会工作细则等制度中, 均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相 关权利与义务,保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关 职责. 同时,我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董 事备案及培训工作指引》的相关要求,兼职上市公司均未超 过5家,且不存在影响独立性的情况.

二、独立董事年度履职概况

(一)会议出席情况

3 2018 年,我们严格按照《公司法》 、 《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》等规 定,忠实履行职责,按时出席股东大会、董事会及任职的专 门委员会相关会议并审议各项议案.出席会议情况如下: 1.出席公司董事会情况:报告期内,公司共召开了