PDF《桂林旅游股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

1 桂林旅游股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为桂林旅游股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会独立董事,

2018 年度我们严格按照《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》 、 《公司独立董事制度》等的规定, 忠实履行职责,恪尽职守,勤勉尽责,注重维护公司利益,维护全体股东特别是 中小股东的合法权益.

现将

2018 年度我们履行职责的情况述职如下:

一、出席董事会、股东大会会议情况

2018 年度公司共召开了

6 次董事会会议,1 次年度股东大会,1 次临时股东 大会,我们出席会议情况如下: 姓名出席董事会情况 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次 数 以通讯方式参 加次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次未 亲自出席会议 陈亮63300否刘红玉

6 3

3 0

0 否 马慧娟

6 3

3 0

0 否 于西蔓

6 3

3 0

0 否 邹建军

6 3

3 0

0 否 刘红玉独立董事、马慧娟独立董事因出差在外未出席公司

2018 年第一次临 时股东大会.

2018 年度,我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案 均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对,弃 权的情况.

二、发表独立意见的情况

(一)对2018 年1月29 日召开的第六届董事会

2018 年第一次会议的相关 议案发表了如下独立意见:

1、关于对公司计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备 的独立意见

2 公司于

2018 年1月29 日召开的第六届董事会

2018 年第一次会议审议通过 了关于对桂林罗山湖旅游发展有限公司(以下简称 罗山湖公司 )部分资产计 提减值准备、对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司(以下简称 丰鱼岩公 司 )长期股权投资计提减值准备、关于对桂林资江丹霞旅游有限公司(以下简 称 资江丹霞公司 )的其他应收款计提坏账准备、关于对部分应收账款及其他 应收款全额计提坏账准备的议案. 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准 则》 、 《公司章程》等有关规定,本人作为公司之独立董事对上述事项发表如下独 立意见: (1)本次公司对罗山湖公司部分资产计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司 长期股权投资计提减值准备、对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备、公司 下属子公司对其部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备符合企业会计准 则的相关规定,符合公司实际情况,能真实反应公司的财务状况,公司董事会就 上述事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定. (2)同意公司对罗山湖公司的部分资产计提减值准备;

同意公司对持有的 丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备;

同意公司对资江丹霞公司的其他应收款 计提坏账准备;

同意公司下属子公司对其部分应收账款、其他应收款全额计提坏 账准备.

2、关于对桂林旅游汽车运输旅游有限公司报废部分旅游客车的独立意见 公司于2018年1月29日召开的第六届董事会2018年第一次会议审议通过了关 于桂林旅游汽车运输旅游有限公司报废部分旅游客车的议案,根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 有关规定,本人作为公司之独立董事对该事项发表如下独立意见: (1) 公司独资子公司桂林旅游汽车运输旅游有限公司本次报废部分旅游客 车符合《企业会计准则》的规定,依据充分,符合其实际情况,公司董事会就该 事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定.