PDF《桂林旅游股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2018 年第二次会议审议. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等法规的规定,作为公 司的独立董事,对本次关联交易事项,发表如下独立意见: ① 本次漓江千古情公司增资事项为其所有股东同比例现金增资,增资资金 主要用于漓江千古情项目建设,本次增资公平、公正、合理,不存在损害公司、 股东特别是中小股东利益的情形. ② 公司董事会审议本次关联交易事项时, 关联董事李飞影先生已回避表决, 表决程序合法合规. 同意公司本次对漓江千古情公司增资事项. (9)关于公司对新奥燃气发展公司增资的独立意见 公司于2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公 司对新奥燃气发展公司增资的议案.在公司董事会召开前,公司独立董事审阅了 公司董事会提交的关于公司本次对新奥燃气发展公司增资的相关材料, 同意将公 司对新奥燃气发展公司增资的提案提交公司第六届董事会2018年第二次会议审 议.

7 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等法规的规定,作为公 司的独立董事,对本次关联交易事项,发表如下独立意见: ① 本次新奥燃气发展公司增资事项为其所有股东同比例现金增资,增资资 金主要用于管道燃气网络建设,本次增资公平、公正、合理,不存在损害公司、 股东特别是中小股东利益的情形. ② 公司董事会审议本次关联交易事项时,关联董事李飞影先生、谢襄郁先 生已回避表决,表决程序合法合规. 同意公司本次对新奥燃气发展公司增资事项. (10)关于对公司会计政策变更的独立意见 公司于2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了会 计政策变更的议案.根据《公司法》、《公司章程》、 《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定,我们作为公司独立董事,对 公司本次会计政策变更发表独立意见如下: 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业 会计准则》的相关规定,符合《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司 规范运作指引》等相关规定.本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》等规定,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整, 不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形.同意公司本次会计政 策变更事项.

(三)关于对公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明及独 立意见:

1、公司严格按照《公司章程》等规定,规范公司对外担保行为.本报告期, 公司对外担保情况如下: 桂林桂圳投资置业有限公司(以下简称 桂圳公司 )为本公司的控股子公 司,注册资本6,000万元,本公司持有其65%的股权,自然人文良天持有其35%的 股权,该公司主要开发桂林 天之泰 商业综合体项目(天之泰项目) . 根据桂圳公司天之泰项目后续建设的需要,2018年4月15日,桂圳公司与桂

8 林银行签署了《固定资产借款合同》及《最高额抵押合同》,文良天与桂林银行 签署了《最高额保证合同》.桂圳公司拟向桂林银行借款12,000万元,借款期限 三年,桂圳公司以天之泰项目在建工程、土地及桂圳公司拥有的桂圳・ 城市领地 部分住宅、商铺为本次银行贷款提供抵押担保;