PDF《桂林旅游股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2018 年度财务审 计机构的意见 鉴于公司与原聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)的合约期限已满, 该公司严格遵循执业准则,尽职尽责,圆满完成了

2017 年度对公司的财务审计 工作,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计 机构. (4)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度内部控 制审计机构的意见

5 鉴于公司与原聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)的合约期限已满, 该公司严格遵循执业准则,圆满完成了

2017 年度对公司的内部控制审计工作, 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度内部控制审计机 构. (5)关于公司

2017 年利润分配预案的独立意见 根据《公司章程》的规定,作为公司的独立董事,对公司

2017 年度利润分 配预案进行了认真审核,认为公司

2017 年度利润分配预案符合公司实际经营情 况及资金状况,没有损害股东的利益,同意公司

2017 年度利润分配预案. (6)关于对公司

2018 年度日常关联交易预计的独立意见 公司于

2018 年3月29 日召开的第六届董事会

2018 年第二次会议审议通过 了公司

2018 年度日常关联交易预计的议案.在公司董事会召开前,我们认真审 阅了公司董事会提交的关于公司

2018 年度日常关联交易预计的相关资料,同意 将公司2018年度日常关联交易预计的提案提交公司第六届董事会 2018年第二次 会议审议.根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等法规的规定, 作为公司的独立董事,对公司

2018 年度日常关联交易预计事项,发表如下独立 意见: ① 公司2018年度日常关联交易事项主要是公司向公司股东桂林五洲旅游股 份有限公司、 参股子公司桂林新奥燃气有限公司购买公司正常经营所需的燃料及 接受桂林五洲旅游股份有限公司提供的船舶修造服务等, 交易以市场价格为依据 进行公平交易和核算,不会损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益,未对 上市公司业务独立性构成影响. ② 公司董事会审议2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法合规, 关联董事李飞影先生、谢襄郁先生、阳伟中先生已回避表决,未发现存在损害公 司及中小股东利益的情形. 同意公司

2018 年度日常关联交易预计的议案. (7)关于公司

2017 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的 独立意见

6 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《主板上市公司信息披 露公告格式第

24 号――上市公司日常关联交易公告格式》等相关法规的规定, 作为公司的独立董事,我们对公司

2017 年度日常关联交易实际发生情况进行了 核查,发表如下独立意见: 公司

2017 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额 20.98%, 主要 是由于桂林五洲旅游股份有限公司

2017 年度未能按船舶修造合同约定的进度完 成船舶造船任务, 导致公司与桂林五洲旅游股份有限公司发生的船舶修造交易实 际发生额低于预计金额 30.46%,该情况属实,不存在损害公司和股东利益的情 形. (8)关于公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资的独立意见 公司于

2018 年3月29 日召开的第六届董事会

2018 年第二次会议审议通过 了公司对漓江千古情公司增资的议案.在公司董事会召开前,我们认真审阅了公 司董事会提交的关于公司本次对漓江千古情公司增资的相关材料, 同意将公司对 漓江千古情公司增资的提案提交公司第六届董事会