PDF《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作报告 二零一九年四月 花王生态工程股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度,公司监事会严格根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规 则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定,本着对公司和 全体股东负责的态度,认真地履行监督职能,积极开展相关工作,对公司依法运 作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行了认真监督检查,维护了公 司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作.

现将

2018 年度监事会工作情 况汇报如下:

一、监事会工作情况

2018 年度,监事会共召开了

7 次会议,会议的召集、召开程序符合《公司 法》 、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下: 召开时间 会议届次 会议议案 2018/2/9 第三届监事会第二 次会议

1、关于变更部分募投项目资金用途的议案

2、关于审议公司第三届股东代表监事候选人的议案

3、关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案) 》及其摘 要的议案

4、 关于公司 《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案

5、关于核查公司《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单》的议案 2018/3/26 第三届监事会第三 次会议

1、关于公司会计政策变更的议案

2、2017 年度利润分配预案

3、2017 年年度报告及其摘要

4、2017 年度监事会工作报告

5、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

6、2017 年度内部控制评价报告

7、2017 年度财务决算报告

8、关于公司续聘

2018 年度财务审计机构的议案 2018/4/17 第三届监事会第四 次会议

1 关于审议公司

2018 年第一季度报告的议案 2018/4/27 第三届监事会第五 次会议

1、关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案 2018/5/7 第三届监事会第六

1、 关于调整

2018 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案 次会议 2018/8/27 第三届监事会第七 次会议

1、关于审议公司

2018 年半年度报告及其摘要的议案

2、 关于审议公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案

3、关于计提商誉减值准备的议案 2018/10/29 第三届监事会第八 次会议

1、关于审议公司

2018 年第三度报告的议案

二、监事会会对公司

2018 年度有关事项的意见

(一)公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规,对股东大会、董事会议的召开程序,董事 会对股东大会决议执行情况, 公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公 司管理制度进行了监督. 监事会认为: 公司董事会能够按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,内部控制健全,决策程序符合 相关规定;

公司建立了较完善的内部控制制度,运作规范,经营决策符合相关法 律法规和公司规章制度的规定,有效控制了企业的各项经营风险;

公司董事、高 级管理人员在履行职责时,均能勤勉尽职,不存在违反法律、法规、规章以及公 司章程等规定或损害公司及股东利益的行为.

(二)检查公司财务情况 报告期内, 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况,对各定期报告 出具了审核意见. 监事会认为: 公司财务管理工作能够按照现行的企业会计制度、 准则规范进行,财务制度健全、运行稳健,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果.瑞华会计师事务 所 (特殊普通合伙)对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报 告和审计意见是客观、公正的.