PDF《安瑞科能源装备控股有限公司》

1 释义C2C「股东」 指 股份之注册持有人 「股份」 指 本公司股本中每股0.01港元之普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 《香港公司收购及合并及股份购回守则》 「新奥国际」 指Xinao Group International Investment Limited 「新奥燃气」 指 新奥燃气控股有限公司 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「%」 指 百分比

03 (C) Enric (GM) Definitions 30/4/2007, 9:41 PM

2 董事会函件C3C安瑞科能源装备控股有限公司Enric Energy Equipment Holdings Limited (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3899) 执行董事: 注册办事处: 王玉锁 (主席) Cricket Square 金永生 (首席执行官) Hutchins Drive 蔡洪秋 P.O. Box

2681 赵小文 Grand Cayman KY1-1111 周克兴 Cayman Islands 于建潮 张绍辉 驻香港之主要营业地点: 香港 非执行董事: 金钟道89号 赵宝菊 力宝中心1座31楼3101至03室 独立非执行董事: 王俊豪 驻中国之总办事处: 高正平 中国 寿比南 河北省 廊坊经济技术开发区 鸿润道30号 敬启者: 建议授出发行股份 及购回股份之一般授权、 重选退任董事 及股东周年大会通告 绪言 本通函旨在就发行授权、购回授权及重选退任董事向 阁下提供有关资料,以及寻 求 阁下於股东周年大会上批准 (其中包括) 该等事项.

04 (C) Enric (GM) Letter 30/4/2007, 9:41 PM

3 董事会函件C4C发行授权 於二零零六年五月二十三日,股东通过一项普通决议案,以向董事授出一般授权以 配发、发行及买卖股份.该项一般授权将随著股东周年大会结束而失效,因此建议於股东 周年大会上续发该项一般授权. 股东周年大会上将提呈普通决议案,以向董事授出发行授权,并授权扩大发行授权, 有关详情分别载於股东周年大会通告内第4项及第6项. 购回授权 於二零零六年五月二十三日,股东同时通过一项普通决议案,以向董事授出一般授 权以行使本公司权力购回其本身股份.该项一般授权将随著股东周年大会结束而失效, 因此建议於股东周年大会上续发该项一般授权. 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以向董事授出购回授权,有关详情载於股 东周年大会通告内第5项.根夯厥谌晒夯刂煞菔孔疃辔脊夯厥谌ㄖ鲆 案获通过当日本公司已发行股本10%之股份. 一份根鲜泄嬖蛑娑ㄌ峁┤舾捎泄毓夯厥谌ㄖ柿现得骱仂侗就ê 录一. 重选董事 董事会目前由十一名董事组成,分别为王玉锁先生、金永生先生、蔡洪秋先生、赵小 文先生、周克兴先生、于建潮先生、张绍辉先生、赵宝菊女士、王俊豪先生、高正平先生及 寿比南先生. 根竟咀橹鲁滔冈虻86(3)条、87(1)条及87(2)条,王玉锁先生、金永生先生、 蔡洪秋先生、赵小文先生、周克兴先生及张绍辉先生,将於股东周年大会上退任,并合资 格且愿膺选连任. 就建议於股东周年大会上候任重选之董事之详情载於本通函附录二.

04 (C) Enric (GM) Letter 30/4/2007, 9:41 PM

4 董事会函件C5C股东周年大会 本公司将召开股东周年大会,以考虑 (其中包括) 有关发行授权、购回授权及扩大 发行授权以及重选退任董事之普通决议案,大会通告载於本通函第15页至第19页内. 要求投票表决之权利 根橹鲁滔冈虻66条,於股东大会上提呈表决之决议案将以举手方式表决,除 非上市规则规定或 (於宣布举手表决结果之前或之时或撤回任何其他以投票方式表决之 要求时) 以下人士要求以投票方式表决: (a) 大会主席;