PDF《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决...》

公告编号:2018-073 证券代码:836426 证券简称:安怀信 主办券商:西南证券 北京安怀信科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年12 月7日2.会议召开地点:北京市朝阳区大黄庄

35 号铭基国际创意公园 B01 二层会 议室 3.会议召开方式:现场会议 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李焕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2018 年11 月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台刊登了本次股东大会的通知公告,并于

2018 年12 月7日召开了本次股东 大会,审议通过了相关议案. 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-073

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 9,741,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.98%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更经营范围并修订》议案 1.议案内容: 详见公司于

2018 年11 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告》 . (公告编号:2018-070) 2.议案表决结果: 同意股数9,741,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本事项不涉及回避表决.

(二)审议通过《关于取消

2018 年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 详见

2018 年11 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关 于取消

2018 年半年度权益分派预案的公告》 . (公告编号:2018-071) 公告编号:2018-073 2.议案表决结果: 同意股数9,741,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本事项不涉及回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《北京安怀信科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议》

(二) 《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京安怀信科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月10 日