PDF《北京艾森博航空科技股份有限公司监事会主席任命公告》

公告编号:2018-036 证券代码:837563 证券简称:艾森博 主办券商:中信建投 北京艾森博航空科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十四次会议于

2018 年11 月9日审议并通过: 选举黄燕为公司监事会主席, 任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会 届满,自2018 年11 月9日起至

2018 年12 月18 日. 本次会议召开

3 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由黄燕主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举监事会主席黄燕持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 根据

2018 年第三次临时股东大会审议通过选举黄燕女士为公司监事.鉴于徐燕女 士已辞去公司监事会主席职务, 现选举黄燕女士为公司第一届监事会主席.其任期自本 次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日(2018 年12 月18 日)止.

(四)新任董监高人员履历 黄燕,女,1980 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2001 公告编号:2018-036 年9月至

2003 年8月深圳茂业商厦有限公司,担任收银组长;

2003 年8月至

2005 年8月深圳市景田酒店有限公司,担任人事部文员;

2005 年8月至

2006 年7月深圳市新时 代电器有限公司,担任行政文员兼出纳;

2006 年12 月至

2009 年12 月北京君龙科技有 限公司,担任出纳;

2010 年5月-2014 年6月北京豪森博格进出口商贸有限责任公司, 担任会计主管;

2014 年7月至

2016 年8月北京龙格自动化系统工程有限公司,任会计 主管;

2016 年12 月至今北京泳浩洋科技有限公司,任财务主管.2018 年9月被选举为 公司监事.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次选举符合公司实际经营所需,符合《公司法》和《公司章程》的规定,将有利 于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平,不会对公司生产、经营产生不 利影响.

三、备查文件 《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》 北京艾森博航空科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月9日