PDF《廊坊百川资产管理有限公司》

④债券持有人为上述发行人、担保人(如有)、持有发行人 10%以上股权的 发行人股东的关联方联方.

四、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人和/或受托人投票表决. 债券持有人进行表决时,每一张本期债券拥有一票表决权.

2、债券持有人会议的表决方式为现场记名方式或通过通讯方式书面投票表 决.债券持有人或其代理人应于

2017 年11 月23 日9:00 至11:00 将表决票 通过现场递交、邮寄方式送达指定地址(以债券受托管理人工作人员签收时间 为准). 债券持有人和/或受托人对拟审议事项表决时,应当对提交表决的议案发表 以下意见之一:同意、反对或弃权. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权,其表决结果应计为 弃权 .

3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程.

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的债券持有人或债券持有人 代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方能形成有效决议.债 券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及须经相关监管部门批准的事 项,经相关监管部门批准后方能生效.

5、债券持有人会议审议通过的决议,对所有本期债券持有人(包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人,以及在相关决议 通过后受让本期债券的持有人)均有同等的效力和约束力.

六、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担.

2、债权代理人、债券持有人和/或受托人应自行承担出席、参加债券持有 人会议而发生的差旅费、食宿费等费用. 本公告内容若有变更,会议召集人将以公告方式发出补充通知.债券持有 人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告,敬请投资者留意. 特此通知. 附件 1:关于变更廊坊百川资产管理有限公司

17 百EB01 募集资金用途 的议案 附件 2:浙廊坊百川资产管理有限公司

17 百EB01

2017 年第一次债券持 有人会议授权委托书 附件 3:廊坊百川资产管理有限公司

17 百EB01

2017 年第一次债券持有人会 议表决票 (本页无正文,为《关于召开

17 百EB01

2017 年第一次债券持有人会议的 通知》之盖章页) 发行人:廊坊百川资产管理有限公司

2017 年月日附件

1 关于变更廊坊百川资产管理有限公司

17 百EB01 募集资金用途的议案 廊坊百川资产管理有限公司非公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期)债券持有 人: 根据公司实际生产运营的需要, 廊坊百川资产管理有限公司拟变更廊坊百川 资产管理有限公司非公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期)(以下简称 本期 债券 )募集资金用途,对募集资金的使用进行调整. 原债券募集说明书中募集资金用途为偿还到期的银行借款以及补充流动资金,

17 百EB01 共计 5.96 亿募集资金具体分配情况如下: 本期债券拟募集资金 5.96 亿元,将用于偿还金融机构借款、利息及补充流动 资金,改善公司资金状况.其中,公司拟募集资金 4.96 亿元用于偿还金融机构借 款及利息,拟募集资金 1.00 亿元用于补充流动资金. 截至目前,公司本期债券募集资金 5.948 亿元(扣除承销费用净额),已归还 金融机构借款及利息 4.96 亿元,补充流动资金