PDF《中山华帝燃具股份有限公司 监事会议事规则修订案》

(一)购买或出售资产、资产置换、资产处置及相关方案;

(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等) ;

(三)提供财务资助;

(四)提供担保(反担保除外) ;

(五)租入或租出资产;

(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等) ;

(七)赠与或受赠资产;

(八)债权或债务重组;

(九)研究与开发项目的转移;

(十)签订许可协议;

(十一)经营方针和经营范围的重大变化;

(十二)公司及子公司重要财务数据发生变化;

(十三)签订重要合同,而该合同可能对公司的资产、负债、权益和生产经营成果产生 重要影响;

(十四)董事、监事和高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;

(十五)涉及公司及子公司的重大诉讼、仲裁事项以及进展情况;

(十六)遭受重大损失及重大行政处罚;

(十七)重大关联交易(包括关联方的共同投资) ;

(十八)未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿;

(十九)可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任 (二十)计提大额资产减值准备;

(二十一) 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押;

(二十二) 新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生显著影响;

(二十三) 生产经营情况或环境发生重要变化(包括产品价格、原材料采购、销售方式 发生重大变化等) ;

(二十四) 股东所持 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托;

(二十五) 获得大额政府补贴等额外收益, 转回大额资产减值准备或者发生可能对公司 的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项;

(二十六) 非货币性交易;

(二十七) 业绩发生大幅度变化(50%以上) 、业绩预测及业绩预测的修正;

(二十八) 深圳证券交易所认定的其他交易. 第十二条 公司监事可随时联络公司高级管理人员,要求就公司经营管理情况提供详 细资料、解释或进行讨论. 第十三条 董事长为信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露主要负责人.监事 可以要求董事长及董事会秘书5个工作日内回复其提出的问题,及时提供其需要的资料.董 事长及董事会秘书超过规定的答复期限未做任何回答的, 视为不存在相关信息, 董事会秘书 应对有关情况进行书面记录. 第十四条 监事可以列席股东大会,并就股东大会的质询作出解释和说明. 中山华帝燃具股份有限公司 董事会

2013 年4月18 日